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POS機(jī)刷卡套現(xiàn) 建材商店竟成了提現(xiàn)“銀行”

發(fā)布日期:2009-11-05  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)

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就是用這臺(tái)pos機(jī)刷卡提現(xiàn)

新聞回放

10月29日,本報(bào)報(bào)道了三個(gè)騙子在今年9月份,以延吉市城市規(guī)劃研究所這個(gè)假單位員工身份幫人代辦透支卡,結(jié)果卷走市民鄭女士、玄先生、李先生等11位市民的透支卡,在用于消費(fèi)結(jié)算的POS機(jī)上瘋狂透支套現(xiàn)近20萬(wàn)元,被騙的市民先后向警方報(bào)案,警方立案?jìng)刹椤?/FONT>

本報(bào)延邊訊 昨日,延吉警方向記者透露,經(jīng)過(guò)偵查,警方找到了三個(gè)騙子用受害人的透支卡瘋狂套現(xiàn)的POS機(jī)。令人震驚的是,這個(gè)幫助騙子用透支卡套現(xiàn)的小商店在短短9個(gè)月里,非法套現(xiàn)達(dá)500多萬(wàn)元。

銀行明細(xì)顯示 一商店P(guān)OS機(jī)結(jié)算業(yè)務(wù)反常

據(jù)延吉市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹,他們?cè)诮拥洁嵟康热藞?bào)案后,對(duì)這起信用卡詐騙案進(jìn)行立案調(diào)查。根據(jù)報(bào)案人介紹的情況,民警對(duì)一名自稱于劍鋒的男子和另外一男一女3個(gè)年輕人進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),3名犯罪嫌疑作案后已潛逃。

由于騙子作案手段是利用被害人的透支卡在POS機(jī)上進(jìn)行套現(xiàn),民警到被透支的信用卡所在銀行,對(duì)全市各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)刷卡消費(fèi)的POS機(jī)交易記錄進(jìn)行查詢后發(fā)現(xiàn),3名騙子用被害人的透支卡全是在一家建材商店的POS機(jī)上透支套現(xiàn)的。民警還發(fā)現(xiàn),這家經(jīng)營(yíng)規(guī)模并不大的彩鋁塑鋼商店內(nèi)的POS機(jī)交易記錄驚人,僅一家銀行的幾個(gè)月的刷卡記錄就高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

“小小的建材商店,不可能有那么多業(yè)務(wù),而且到商店購(gòu)物的人也不可能全刷卡。”民警對(duì)這個(gè)建材商店的POS機(jī)結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生了懷疑。10月29日,民警來(lái)到這家建材商店,將正在用POS機(jī)給人辦理套現(xiàn)業(yè)務(wù)的老板王某、其妻子張某、妻弟張某某3人抓獲。

抓了現(xiàn)行 還有人前來(lái)辦套現(xiàn)

“老板,快給我刷點(diǎn)錢!”就在民警當(dāng)場(chǎng)抓獲一名信用卡套現(xiàn)的女子不久,門外又進(jìn)來(lái)一名婦女,找王某幫刷卡提現(xiàn),民警對(duì)這名婦女進(jìn)行了調(diào)查。這名婦女稱,她是個(gè)體業(yè)戶,因手上缺錢周轉(zhuǎn),于不久前看到王某等人在街頭小報(bào)上刊登的“信用卡提現(xiàn)”廣告找到王某,她之前已辦理過(guò)兩次業(yè)務(wù)。據(jù)這名女子說(shuō),王某服務(wù)非常周到,她每個(gè)月都來(lái)這里提現(xiàn)好幾次,信用卡到了月底還款時(shí),她沒(méi)錢周轉(zhuǎn),王某還出錢幫助她還款。

9個(gè)月套現(xiàn)500多萬(wàn) 從中收取1.5%手續(xù)費(fèi)

王某交待,他是哈爾濱人。幾年前來(lái)到延吉從事建材生意,本來(lái)生意做得好好的,可今年2月份,有人到他家的商店里購(gòu)物時(shí)問(wèn)他能不能提取現(xiàn)金,可以給王某手續(xù)費(fèi)。王某幫助這人刷卡后,給他支付了現(xiàn)金,拿到了這個(gè)人的手續(xù)費(fèi)。他看這個(gè)辦法很賺錢,就在小報(bào)上刊登了信用卡提現(xiàn)、替還款的廣告。

廣告刊登后,他家的建材商店一下子變成了提現(xiàn)“銀行”。只要持卡人說(shuō)出提現(xiàn)金額,拿信用卡在他家的POS機(jī)上一刷,王某就給持卡人支付如數(shù)現(xiàn)金,并按1.5%收取手續(xù)費(fèi)。持卡人到了還款時(shí),如不能及時(shí)還款,他還出錢幫助墊付,然后持卡人再套現(xiàn)還他。這樣一來(lái),本來(lái)是用于購(gòu)物結(jié)算業(yè)務(wù)的POS機(jī),在王某商店成了他給持卡人提現(xiàn)的“取款機(jī)”。據(jù)民警調(diào)查,從2月份到案發(fā),王某夫婦和妻弟三人,利用商店內(nèi)的POS機(jī)辦理套現(xiàn)業(yè)務(wù)達(dá)500多萬(wàn)元,套現(xiàn)次數(shù)多得難以統(tǒng)計(jì)。但王某稱,他對(duì)于劍鋒等3人利用代辦信用卡詐騙一事并不知情,他只是為這3人進(jìn)行了套現(xiàn)。

根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,王某等3人的行為屬于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),已構(gòu)成了非法經(jīng)營(yíng)罪。目前,王某等3人已被刑拘。

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