警方繳獲的作案工具。實(shí)習(xí)生 梁鉅聰 信息時(shí)報(bào)記者 蕭嘉寧 攝
信息時(shí)報(bào)訊 信用卡在老百姓的消費(fèi)途徑中比重越來(lái)越大，利用信用卡非法套現(xiàn)等犯罪活動(dòng)也日益活躍，不法分子通過(guò)虛擬POS機(jī)刷卡消費(fèi)等不真實(shí)交易，變相從事信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)。近日黃埔警方搗毀一特大非法套現(xiàn)窩點(diǎn)，依法刑事拘留2名犯罪嫌疑人。經(jīng)初步核算，該團(tuán)伙涉嫌非法套現(xiàn)的金額近4億元。
鬧市商業(yè)樓暗藏非法公司
據(jù)介紹，4月中旬在接到群眾舉報(bào)后，黃埔警方發(fā)現(xiàn)一名網(wǎng)民在社交軟件中發(fā)布信用卡非法套現(xiàn)信息，民警初步判斷該網(wǎng)民賬號(hào)用戶系由不法分子操作，且有經(jīng)營(yíng)非法套現(xiàn)的重大嫌疑。隨著網(wǎng)聊的深入，嫌疑人漸漸放松警惕，民警提出有幾個(gè)朋友手頭緊，需要一定數(shù)額的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，希望套現(xiàn)。嫌疑人隨即暴露了交易地點(diǎn)天河區(qū)棠東某商業(yè)大樓的“首X理財(cái)”公司。隨后民警發(fā)現(xiàn)，該公司藏身在喧鬧的城中村商業(yè)樓內(nèi)，門(mén)口掛著“專門(mén)代辦工商登記、代領(lǐng)發(fā)票、代辦POS機(jī)”的招牌；辦公時(shí)間，公司卻關(guān)門(mén)閉戶。
借殼“上市”套現(xiàn)近4億
5月20日黃埔警方果斷對(duì)該涉嫌非法套現(xiàn)的“首X理財(cái)”公司進(jìn)行收網(wǎng)。行動(dòng)中，抓獲馬X君（女，25歲，廣東陸豐人）、郭X海（男，42歲，廣州番禺人）2名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案用的各類銀行信用卡104張，POS機(jī)17臺(tái)等。
2名嫌疑人均供述，公司披著“首X理財(cái)”公司的合法外衣，暗中注冊(cè)大批“空殼公司”，范圍包括家電、百貨、汽配、貿(mào)易、物流、商行等行業(yè)，并以不同公司的名義以及利用假公章申請(qǐng)POS機(jī)，再利用pos機(jī)大肆非法套現(xiàn)，主要犯罪行為包括信用卡刷卡套現(xiàn)、代還信用卡欠款等，并收取持卡人1%-3%的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)初步核算，該公司自2011年5月至今，涉嫌非法套現(xiàn)金額近4億元。
