圖為被警方繳獲非法套現POS機及賬目 嚴初攝
東江新聞網惠州8月5日電 在“6+1”專項行動開展以來,惠州市惠城區(qū)公安分局經偵大隊全警投入,以偵破大案要案為重點,充分利用各種信息平臺,加強線索的收集研判,加大對涉及銀行卡犯罪的打擊力度。近日,該大隊搗毀一個pos機非法套現窩點,抓獲犯罪嫌疑人1人,查獲POS終端機六臺,涉案金額達三千余萬。
2014年3月初,經偵大隊先后接到多名群眾匿名舉報,稱惠城區(qū)下角某糖煙酒商行利用POS機非法套現,數額特別巨大,嚴重擾亂金融秩序。接報后,經偵大隊立即開展調查取證工作,民警便衣進入該店查看現場環(huán)境,發(fā)現確實有人進入該店使用信用卡虛假消費刷卡,然后店主黃某收取一定點數的費用后將剩余金額現金付給持卡人,民警記錄了店內POS機的終端號之后趕到相應的銀行調取了POS機的流水清單,發(fā)現該商行的POS機從2013年至今已經非法套現資金達到三千余萬元。
掌握了相關證據后經偵大隊于2014年7月31日持刑事拘留證和搜查證趕赴該煙酒商行,對店主黃某宣布了刑事拘留的強制措施,同時在店內搜查并扣押了作案工具POS機六臺、記錄非法套現盈利金額的筆記一本。
目前,黃某被刑事拘留,案件在進一步調查中。