近日,惠州城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊搗毀一個POS機非法套現(xiàn)點,抓獲犯罪嫌疑人1名,查獲POS終端機六臺,涉案金額達(dá)3000余萬。
2014年3月初,經(jīng)偵大隊先后接到多名群眾匿名舉報,稱惠城區(qū)下角某糖煙酒商行利用pos機非法套現(xiàn),數(shù)額特別巨大,嚴(yán)重擾亂金融秩序。接報后,經(jīng)偵大隊立即開展調(diào)查取證工作,民警便衣進入該店查看現(xiàn)場環(huán)境,發(fā)現(xiàn)確實有人進入該店使用信用卡虛假消費刷卡,然后店主黃某收取一定點數(shù)的費用后將剩余金額現(xiàn)金付給持卡人,民警記錄了店內(nèi)POS機的終端號之后趕到相應(yīng)的銀行調(diào)取了POS機的流水清單,發(fā)現(xiàn)該商行的POS機從2013年至今已經(jīng)非法套現(xiàn)資金達(dá)到3000余萬元。
掌握了相關(guān)證據(jù)后,經(jīng)偵大隊于7月31日持刑事拘留證和搜查證趕赴該煙酒商行,對店主黃某宣布了刑事拘留的強制措施,同時在店內(nèi)搜查并扣押了作案工具POS機六臺、記錄非法套現(xiàn)盈利金額的筆記一本。
目前,黃某被刑事拘留,案件在進一步調(diào)查中。