澳門警方搗毀了一個(gè)以違反中國嚴(yán)格的外匯管制的方式，非法利用中國銀聯(lián)卡終端機(jī)進(jìn)行價(jià)值數(shù)百萬美元的套現(xiàn)行為的網(wǎng)點(diǎn)。中國政府打擊資本外逃取的努力得一定成效。
通過對澳門賭場附近的十多個(gè)商店的聯(lián)合調(diào)查，澳門司法警察和貨幣當(dāng)局的調(diào)查員逮捕了23人，這些人現(xiàn)在面臨著計(jì)算機(jī)欺詐和參與有組織的犯罪的指控。
澳門調(diào)查人員稱，該網(wǎng)點(diǎn)涉嫌非法修改中國銀聯(lián)卡手持終端機(jī)的金額數(shù)據(jù)。這使得那些資金在中國嚴(yán)格的銀行業(yè)規(guī)則之下，被用于“賭博的目的”。
警察查獲了10個(gè)銀聯(lián)卡手持終端機(jī)(POS)，這些機(jī)器涉嫌非法修改在澳門與大陸之間進(jìn)行套現(xiàn)交易的金額，并且收取的交易費(fèi)較少。
此外，警察在一個(gè)商店發(fā)現(xiàn)了所謂的“地下工廠”。他們認(rèn)為這些設(shè)備被用來修改從大陸走私過來的銀聯(lián)卡終端機(jī)數(shù)據(jù)。
警方稱，涉嫌非法在銀聯(lián)卡終端機(jī)套現(xiàn)的事件仍在調(diào)查之中。
澳門警方表示，2016年上半年涉嫌銀聯(lián)卡手持終端機(jī)數(shù)據(jù)修改的資金達(dá)21億澳門元。而在2015年，涉嫌非法套現(xiàn)的金額為12.2億澳門元。
澳門警方對非法套現(xiàn)進(jìn)行嚴(yán)打的行動，令頗有爭議的貴賓賭場面臨著巨大的壓力。因?yàn)樽灾袊鴩抑飨?xí)近平提出的“老虎”、“蒼蠅”一起打的反腐運(yùn)動以來，它們受到執(zhí)法部門愈加嚴(yán)格的監(jiān)管。與此同時(shí)，還將給澳門政府帶來更大的壓力，因?yàn)樵撜坏貌恢贫ǔ鲂碌陌l(fā)展方案，使其過于依賴博彩業(yè)的經(jīng)濟(jì)更加多樣化。
因擔(dān)心大量資金在中國政府嚴(yán)格的外匯管制之下，可能通過新加坡賭場涌出。中國政府嚴(yán)打資本外逃的行動此前已經(jīng)蔓延至新加坡。
雖然一位不愿透露姓名的中國央行高管表示，銀聯(lián)的銀行卡不應(yīng)該被用于賭場支付。但是，據(jù)香港《南華早報(bào)》12月30日報(bào)道，目前，新加坡賭場中仍存在著濫用中國銀聯(lián)卡系統(tǒng)漏洞進(jìn)行匯款的行為，具體做法是用中國銀聯(lián)卡在新加坡賭場購買名勝娛樂票券，然后再把票券作為購買賭博籌碼的支付方式用以套現(xiàn)。
新加坡博彩監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚未對此進(jìn)行置評。
新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)表示，該公司嚴(yán)格遵守中國銀聯(lián)卡的使用條款和使用條件。至于籌碼購置規(guī)則的設(shè)計(jì)，則是為了增加客人在購買各種商品和服務(wù)時(shí)的靈活性。
拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands Corporation)全球通信和企業(yè)事務(wù)部的高管羅恩里斯(Ron Reese)表示，目前，該公司仍在按照中國銀聯(lián)卡規(guī)定的條款和條件運(yùn)作相關(guān)服務(wù)，并期待中國銀聯(lián)繼續(xù)提供這個(gè)服務(wù)。
