市公安局昨天透露，一個(gè)利用pos機(jī)套現(xiàn)，涉案金額超過5億元的犯罪團(tuán)伙被警方打掉。這個(gè)團(tuán)伙成員達(dá)21人，全部由80后組成，他們利用12個(gè)空殼公司，騙取到銀行POS機(jī)后，向他人提供信用卡套現(xiàn)服務(wù)，賺取手續(xù)費(fèi)。
據(jù)市公安局經(jīng)偵總隊(duì)介紹，警方于去年年底獲得了胡某等人非法套現(xiàn)的線索，經(jīng)過前期偵查，發(fā)現(xiàn)他們?cè)诰┛刂朴卸嗉铱諝す?，并利用這些公司非法獲得大量銀行POS機(jī)，對(duì)外提供套現(xiàn)服務(wù)。
今年1月13日，警方出動(dòng)60余人，將涉案的21名團(tuán)伙成員全部抓獲。據(jù)胡某等人供述，他們主要是通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布提供套現(xiàn)服務(wù)的廣告，招攬客戶。自2009年3月到2010年8月，他們虛構(gòu)交易，為信用卡持卡人套取了超過5億元資金，從中按照0.8%至1.5%的比例收取手續(xù)費(fèi)。
這些人全部是80后，成員之間都是通過朋友介紹入伙。據(jù)介紹，信用卡取現(xiàn)金都有限額，如按正常渠道取現(xiàn)，持卡人要被收取較高的手續(xù)費(fèi)和利息。不法分子往往利用信用卡套現(xiàn)實(shí)施詐騙，或者以卡養(yǎng)卡進(jìn)行非法融資。
