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11日，民警抓獲多名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲2臺(tái)POS機(jī)、83張銀行卡，千余份消費(fèi)小票。經(jīng)查，李婷在2010年4月份至2011年7月5日通過兩個(gè)地點(diǎn)，虛構(gòu)交易刷卡2822次，套取現(xiàn)金1785余萬元。另一家“POS機(jī)銀行”套現(xiàn)具體數(shù)額不祥。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。
“套現(xiàn)廣告”
引民警關(guān)注
東營市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的薄警官說，發(fā)現(xiàn)這個(gè)POS機(jī)銀行是因?yàn)榭吹搅死铈迷谀砆Q群里發(fā)布的套現(xiàn)廣告。薄警官去年加入某QQ群后，與網(wǎng)友談話間發(fā)現(xiàn)有人在群內(nèi)發(fā)布“可以通過POS機(jī)為他人套現(xiàn)”的信息。于是，薄警官便與對(duì)方聯(lián)系，得知每次交易要收取百分之一點(diǎn)五至百分之二的手續(xù)費(fèi)。隨后，民警前去調(diào)查，但始終無法得到確鑿證據(jù)。
“2011年上半年，市民劉強(qiáng)(化名)因?yàn)橛泄P20萬的貸款就要到期，計(jì)劃借銀行卡套現(xiàn)籌錢。”民警得知此情況后，隨即進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉強(qiáng)可能正在與李婷進(jìn)行交易。民警得知?jiǎng)?qiáng)要在7月11日和李婷進(jìn)行交易，交易地點(diǎn)在東營區(qū)某超市。民警決定采取行動(dòng)，讓李婷伏法。
交易更換地點(diǎn)
牽出另一窩點(diǎn)
11日上午10時(shí)40分許，民警跟隨劉強(qiáng)的白色大眾轎車來到了西二路附近，卻發(fā)現(xiàn)劉強(qiáng)沒有在原交易地點(diǎn)進(jìn)行交易。民警迅速展開偵查，得知雙方已更換了交易地點(diǎn)，改在了某商貿(mào)城的一家商店。民警繼續(xù)跟蹤。
在某商貿(mào)城附近，劉強(qiáng)走進(jìn)一家五金店內(nèi)。12時(shí)許，劉強(qiáng)又走出了五金店，手里多了一個(gè)紅色紙袋。民警獲息，劉強(qiáng)的銀行卡在11時(shí)20分、11時(shí)22分、11時(shí)41分分三次通過POS機(jī)總共刷走13萬多元，而每筆交易都有幾百元的零頭。薄警官說，因?yàn)橄右扇伺卤蝗瞬煊X，所以不會(huì)刷整數(shù)。零頭就作為了手續(xù)費(fèi)。
12時(shí)20分許，民警在某飯店門口將李婷逮捕。隨后，民警先后在東營區(qū)某超市和五金店內(nèi)查獲兩臺(tái)POS機(jī)、八十多張銀行卡和大批消費(fèi)存根。
虛構(gòu)交易
套現(xiàn)兩千萬元
“從2010年4月至2011年7月5日，李婷通過兩個(gè)地點(diǎn)，虛構(gòu)交易2822次。”民警說，李婷用POS機(jī)共套現(xiàn)了1785余萬元，為他人虛構(gòu)交易、套取現(xiàn)金，收取百分之一點(diǎn)五至百分之二的手續(xù)費(fèi)的方式獲取非法利益。
民警表示，李婷已被依法刑事拘留，目前正在對(duì)其審訊。
