今年6月初,槐蔭公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報:位于槐蔭區(qū)張莊路某茶葉市場一茶行內(nèi)存在利用POS機套現(xiàn)的現(xiàn)象,金額巨大,涉嫌非法經(jīng)營。經(jīng)過近一個多月的縝密偵查和深入摸排,11日,經(jīng)偵大隊聯(lián)合西市場派出所,將利用POS機從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)窩點一舉打掉。該茶行面積大約有30余平方,狡猾的犯罪嫌疑人將此店鋪隔成內(nèi)外套間。為掩人耳目,外間屋專門用來做茶葉生意,在里間屋民警現(xiàn)場起獲pos機15部,POS機簽購單1500余份,套現(xiàn)用信用卡100余張,轉(zhuǎn)賬用借記卡200余張等涉案物品,并當場抓獲犯罪嫌疑人張某陽等人。

　　犯罪嫌疑人張某陽、馬某婷夫妻二人自2008年以來,以經(jīng)營茶行為名,利用POS機從事非法刷卡套現(xiàn)。2010年因“生意很好”急需要一個幫手,正好自己的妹妹在家閑著無事,馬某婷便讓妹妹馬某某一同打理套現(xiàn)業(yè)務(wù),張某陽、馬某婷也給其按時發(fā)放工資作為報酬。犯罪嫌疑人張某陽以經(jīng)營茶葉為名,通過租借、購買、冒領(lǐng)等手段先后在多地申請個體戶登記并申請POS機,以虛構(gòu)交易的形式大肆進行套現(xiàn)活動,涉嫌非法經(jīng)營。經(jīng)初步統(tǒng)計,涉案金額2.5億元,涉及套現(xiàn)人員3000余人。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進一步審查之中。