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刷卡沒記錄 合肥破獲全國首例高科技POS機詐騙案

發(fā)布日期:2009-05-19  中國POS機網(wǎng)

昨天,記者從合肥警方獲悉,一伙不法分子利用pos機刷卡套取現(xiàn)金,錢套到手后,又利用高科技手段將交易記錄刪除。近日,這一伙卡“耗子”終于栽在合肥警方手中。據(jù)了解,這是合肥警方破獲的全國首例利用銀聯(lián)POS機進行的詐騙案件。

“神奇”的刷卡沒記錄 

今年1月20日,在合肥市城隍廟做電子科技產(chǎn)品生意的宮某遇到了一個瘦瘦的年輕人。這個年輕人自稱用信用卡在宮某的銀聯(lián)POS機上刷卡套現(xiàn),刷一次可以給宮某300元手續(xù)費。根據(jù)銀聯(lián)的規(guī)定,刷卡套現(xiàn)是違規(guī)行為,可宮某經(jīng)不住300元手續(xù)費的誘惑,就讓他以購物消費的名義,刷了3.51萬元。那個人拿了錢,把手續(xù)費給宮某后,就匆匆離去。

隨后的幾天,從宮某POS機上刷的錢卻遲遲沒有到宮某的賬戶。宮某到銀聯(lián)安徽分公司查賬,發(fā)現(xiàn)在銀聯(lián)的記錄上根本沒有這筆交易。

在那幾天,合肥市有六七家商戶遇到和宮某同樣的情況,被騙取人民幣共計25.922萬元。被騙商戶以為是銀聯(lián)公司的某個環(huán)節(jié)出錯了,明明已經(jīng)刷卡了,為什么在銀聯(lián)的記錄上沒有這一筆交易呢? 

銀聯(lián)經(jīng)過一番調(diào)查,確定這幾家商戶可能遇到了一個利用高科技手段詐騙的犯罪分子。這些騙子利用銀聯(lián)卡刷卡套取現(xiàn)金,錢套到手后,又很快用高科技手段將這筆交易刪除。這樣的詐騙手段在全國還是首例,因此引起了金融界的關(guān)注。 

奔赴贛桂兩省抓“耗子” 

2月初,銀聯(lián)安徽分公司到省公安廳報案,隨后案件移交到合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊,該大隊迅速成立專案組,對此案進行調(diào)查。因為案情重大,省公安廳將此案列為掛牌案件督辦。 

專案民警利用高科技手段,遠赴江西南昌,找到了騙子使用的銀聯(lián)卡持有人孫某,孫某說,他的銀聯(lián)卡于今年1月18日賣給了一個寧波人,當時卡里面沒有錢,也不能透支,孫某沒當回事。 

2月底,專案民警通過細微的線索,查出一個名叫商一的人有重大作案嫌疑。商一今年31歲,浙江淳安人,初中文化,曾經(jīng)在寧波專門從事銀行卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。

專案民警在江西撫州經(jīng)過三天三夜的布控,于3月11日下午在撫州市的一家建材店中將商一抓獲。商一如實交代了其與另一名犯罪嫌疑人閆小順共同作案的犯罪事實。 

3月31日下午1時許,專案組得到一個信息,閆小順在廣西桂林市出現(xiàn),但具體位置不詳。又經(jīng)過一個多月的艱難調(diào)查,5月初,專案民警南下桂林,在桂林市某建筑公司宿舍樓內(nèi),將閆小順抓獲。

低學歷年輕人竟是“高人” 

閆小順今年25歲,安徽阜南人,2006年開始在寧波做銀行卡套現(xiàn)和維修POS機業(yè)務(wù),后無業(yè)。

這個其貌不揚、文化程度并不高的年輕人,就是這一系列高科技詐騙案的核心人物。在做了兩年P(guān)OS機套現(xiàn)生意中,閆小順把POS機的構(gòu)造及工作原理琢磨得一清二楚。他不但能修理POS機,還能輕松熟練地更改或清空POS機數(shù)據(jù),進而發(fā)現(xiàn)了POS機在使用過程中的漏洞。 

今年1月,已在多家銀行卡上欠款的閆小順,找到了同在寧波做POS機刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)的商一,聲稱自己發(fā)現(xiàn)了POS機的“秘密”,可以在刷卡消費后再消除消費記錄,這樣就可以騙走現(xiàn)金或貨物。兩人商定,由商一提供電腦、POS機、小靈通平臺、信用卡等作案工具,一起作案。 

由于2008年5月前后,閆小順曾經(jīng)來到合肥,打算在此地做銀行卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),手中有一部分在合肥從事銀行卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)的商戶電話,同時還準備了兩臺POS機。于是,他們便將首次作案目標選定在了合肥。 

閆小順從網(wǎng)上找到在南昌同樣做銀行卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)的孫某,從他手里以400元一張的價格買了兩張準備用于詐騙的銀行卡。而商一則借了一輛轎車和幾萬元現(xiàn)金。今年1月16日晚上8點多,兩名犯罪嫌疑人駕車從寧波趕到合肥,開始作案。 

在合肥的3天時間內(nèi),兩名犯罪嫌疑人以信用卡套現(xiàn)為由,從有銀聯(lián)POS機的商戶那里刷卡消費,隨后,又利用自己準備好的銀聯(lián)POS機,通過高科技手段,將消費記錄消除,這樣,騙子銀行卡經(jīng)過多次消費或者套現(xiàn),卻分文不少。在一兩分鐘的時間內(nèi),數(shù)萬元的現(xiàn)金或者物品就能免費到手。 

可是,聰明反被聰明誤。兩人自以為天衣無縫的騙局,沒有想到在合肥初次出手,就落入了法網(wǎng)。 

(解正鈞 王大為 本報記者 汪洋)

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