近兩年，以溫州鹿城籍徐某為首的POS機(jī)非法套現(xiàn)團(tuán)伙，猶如一個(gè)地下錢莊，累計(jì)著數(shù)以百億計(jì)的資金流動(dòng)。
8月9日中午11點(diǎn)30分，以樂(lè)清警方為主的溫州全市數(shù)百名警力，在溫州鹿城、樂(lè)清、永嘉、瑞安、泰順以及廣東、青海等地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，抓獲該團(tuán)伙涉案人員29名，據(jù)警方初步估算，該團(tuán)伙涉案金額近100億，創(chuàng)造了同類案件中浙江乃至全國(guó)之最。
今年5月份，樂(lè)清警方發(fā)現(xiàn)有一個(gè)以溫州人徐某為首的特大pos機(jī)非法套現(xiàn)團(tuán)伙，在溫州以及全國(guó)各地進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。8月9日，在徐某設(shè)置在溫州下呂浦的一個(gè)套現(xiàn)窩點(diǎn)，警方現(xiàn)場(chǎng)查獲120余部POS機(jī)和堆積成山的銀行消費(fèi)回單。
據(jù)了解，徐某組織數(shù)十人，從西寧、深圳廣州等地的POS機(jī)供應(yīng)商租用大量POS機(jī)，在溫州設(shè)點(diǎn)從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并將從外地辦理的POS租賃給溫州以及全國(guó)各地的非法套現(xiàn)窩點(diǎn)從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。為了逃避警方打擊，許某等人經(jīng)常在各點(diǎn)之間交叉輪換使用POS機(jī)。該團(tuán)伙從事POS機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)至少有二年以上的時(shí)間，團(tuán)伙自己設(shè)點(diǎn)及外租的窩點(diǎn)共有50余處，經(jīng)估算該團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)百億元之巨。
警方介紹，徐某從外地租來(lái)刷卡的POS機(jī)，按照0.15%到0.4%的手續(xù)費(fèi)給POS機(jī)的提供者；而徐某又將這些POS機(jī)提供給下屬各個(gè)窩點(diǎn)并收取1%的手續(xù)費(fèi)；而需要刷卡套現(xiàn)的顧客則需要支付給窩點(diǎn)2%的手續(xù)費(fèi)。徐某等人就是利用中間的手續(xù)費(fèi)差價(jià)賺取利潤(rùn)， 從2009年起，徐某通過(guò)非法套現(xiàn)的手段，該團(tuán)伙獲利達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。
“由于在溫州本地辦理POS機(jī)審查和要求都較高，因此我們將目光對(duì)準(zhǔn)了其他省份，一些地方銀行在辦理POS機(jī)的手續(xù)要求很低，這給了我們可鉆的空子。”據(jù)徐某交代，他們團(tuán)伙的POS機(jī)大部分來(lái)源于全國(guó)其他地區(qū)，為了能讓這些POS機(jī)在溫州派上用場(chǎng)，他雇傭林某作為公司的技術(shù)總監(jiān)。林某是個(gè)電腦高手，他負(fù)責(zé)將外地POS機(jī)進(jìn)行解碼，并且對(duì)各個(gè)窩點(diǎn)的“從業(yè)人員”進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
瑞安人夏某由于資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)常需要刷信用卡套現(xiàn)，由于套現(xiàn)的累積金額較大，高達(dá)2%的手續(xù)費(fèi)讓他很心疼，于是他就想到了也去租一臺(tái)POS機(jī)，這樣一來(lái)，自己刷卡套現(xiàn)不用手續(xù)費(fèi)，還可以賺取利潤(rùn)。而他也就在這樣的不經(jīng)意間成為了徐某的下線。
據(jù)警方介紹，徐某絕大多數(shù)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人是由像夏某這樣套現(xiàn)客戶發(fā)展而來(lái)，目前包括徐某為首的該團(tuán)伙已有29人被警方抓獲。根據(jù)已有的證據(jù)，目前該團(tuán)伙已有14億元涉案金額被查實(shí)，但據(jù)警方初步估算，該團(tuán)伙總涉案金額達(dá)到近100個(gè)億。
8月9日中午11點(diǎn)30分，以樂(lè)清警方為主的溫州全市數(shù)百名警力，在溫州鹿城、樂(lè)清、永嘉、瑞安、泰順以及廣東、青海等地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，抓獲該團(tuán)伙涉案人員29名，據(jù)警方初步估算，該團(tuán)伙涉案金額近100億，創(chuàng)造了同類案件中浙江乃至全國(guó)之最。
今年5月份，樂(lè)清警方發(fā)現(xiàn)有一個(gè)以溫州人徐某為首的特大pos機(jī)非法套現(xiàn)團(tuán)伙，在溫州以及全國(guó)各地進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。8月9日，在徐某設(shè)置在溫州下呂浦的一個(gè)套現(xiàn)窩點(diǎn)，警方現(xiàn)場(chǎng)查獲120余部POS機(jī)和堆積成山的銀行消費(fèi)回單。
據(jù)了解，徐某組織數(shù)十人，從西寧、深圳廣州等地的POS機(jī)供應(yīng)商租用大量POS機(jī)，在溫州設(shè)點(diǎn)從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并將從外地辦理的POS租賃給溫州以及全國(guó)各地的非法套現(xiàn)窩點(diǎn)從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。為了逃避警方打擊，許某等人經(jīng)常在各點(diǎn)之間交叉輪換使用POS機(jī)。該團(tuán)伙從事POS機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)至少有二年以上的時(shí)間，團(tuán)伙自己設(shè)點(diǎn)及外租的窩點(diǎn)共有50余處，經(jīng)估算該團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)百億元之巨。
警方介紹，徐某從外地租來(lái)刷卡的POS機(jī)，按照0.15%到0.4%的手續(xù)費(fèi)給POS機(jī)的提供者；而徐某又將這些POS機(jī)提供給下屬各個(gè)窩點(diǎn)并收取1%的手續(xù)費(fèi)；而需要刷卡套現(xiàn)的顧客則需要支付給窩點(diǎn)2%的手續(xù)費(fèi)。徐某等人就是利用中間的手續(xù)費(fèi)差價(jià)賺取利潤(rùn)， 從2009年起，徐某通過(guò)非法套現(xiàn)的手段，該團(tuán)伙獲利達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。
“由于在溫州本地辦理POS機(jī)審查和要求都較高，因此我們將目光對(duì)準(zhǔn)了其他省份，一些地方銀行在辦理POS機(jī)的手續(xù)要求很低，這給了我們可鉆的空子。”據(jù)徐某交代，他們團(tuán)伙的POS機(jī)大部分來(lái)源于全國(guó)其他地區(qū)，為了能讓這些POS機(jī)在溫州派上用場(chǎng)，他雇傭林某作為公司的技術(shù)總監(jiān)。林某是個(gè)電腦高手，他負(fù)責(zé)將外地POS機(jī)進(jìn)行解碼，并且對(duì)各個(gè)窩點(diǎn)的“從業(yè)人員”進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
瑞安人夏某由于資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)常需要刷信用卡套現(xiàn)，由于套現(xiàn)的累積金額較大，高達(dá)2%的手續(xù)費(fèi)讓他很心疼，于是他就想到了也去租一臺(tái)POS機(jī)，這樣一來(lái)，自己刷卡套現(xiàn)不用手續(xù)費(fèi)，還可以賺取利潤(rùn)。而他也就在這樣的不經(jīng)意間成為了徐某的下線。
據(jù)警方介紹，徐某絕大多數(shù)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人是由像夏某這樣套現(xiàn)客戶發(fā)展而來(lái)，目前包括徐某為首的該團(tuán)伙已有29人被警方抓獲。根據(jù)已有的證據(jù)，目前該團(tuán)伙已有14億元涉案金額被查實(shí)，但據(jù)警方初步估算，該團(tuán)伙總涉案金額達(dá)到近100個(gè)億。
