今年以來，揭陽市公安機關(guān)經(jīng)偵部門以打擊非法套現(xiàn)和惡意透支類案件為重點，全面推進打擊銀行卡犯罪專項行動，截至9月1日，該市共立銀行卡犯罪案件52宗，破案46宗，刑拘犯罪嫌疑人54名，逮捕40名，搗毀POS機非法套現(xiàn)窩點11個，繳獲POS機40臺，銀行卡378張，總涉案價值1.02億元。
 

7月底，揭陽市公安機關(guān)經(jīng)偵部門根據(jù)省公安廳經(jīng)偵局關(guān)于開展打擊銀行卡犯罪“海燕—2014”專項行動第二次統(tǒng)一收網(wǎng)行動的部署，對該市利用pos機非法套現(xiàn)犯罪線索進行梳理排查，初步掌握了分布于該市7個縣(市、區(qū))的14條犯罪線索。8月15日10時30分，收網(wǎng)時機成熟，各地、各單位按照要求陸續(xù)展開收網(wǎng)行動。
 

經(jīng)審訊，有12名犯罪嫌疑人對利用POS機非法套現(xiàn)收取手續(xù)費的犯罪事實供認不諱。
 

8月13日，揭陽市公安局經(jīng)偵支隊提供的線索稱：榕城區(qū)榕華辦進安街某電腦店里有人利用POS機套現(xiàn)，要求榕城分局經(jīng)偵大隊落實蹲點偵查并于8月15日進行收網(wǎng)。
 

榕城分局經(jīng)偵大隊大隊長陳文鋒接報后，立即組織警力開展前期偵查工作得知，該店以前設(shè)在二樓閣樓的10多部POS機已轉(zhuǎn)移到東山馬牙華源樓一套房內(nèi)，具體幾號房間不清楚，主要負責打理的是一名叫瞿某權(quán)(男，39歲，揭陽市榕城區(qū)人)的人，樓下營業(yè)點只剩下3部POS機。
 

根據(jù)這一線索，辦案民警通過已獲得的瞿某權(quán)的資料進行比對，并摸清其落腳點及其使用的小車停放點。8月15日中午，陳文鋒召集精干力量，兵分三路，一組警力前往嫌疑人瞿某權(quán)的落腳點出入口，一組警力對其小車停放點進行布控，另一組警力前往進安街286號的某電腦店進行布控。經(jīng)過兩個多小時的守株待兔，至當天下午2時許，嫌疑人瞿某權(quán)終于出現(xiàn)，被守候多時的民警抓獲。民警即時帶瞿某權(quán)直奔東興街道馬牙華源樓某房，現(xiàn)場查獲POS機20部、銀行卡及單據(jù)一批，抓獲同案嫌疑人鄭某生(男，34歲，揭陽市榕城區(qū)人)。與此同時，在進安街某電腦店進行布控的民警也對該店進行檢查，現(xiàn)場查獲POS機3部，抓獲同案嫌疑人張某珊(女，44歲，揭陽市榕城區(qū)人，揭陽市某電腦有限公司老板)。
 

經(jīng)訊問，張某珊交代了其與瞿某權(quán)合作，利用POS機虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16200元，涉案金額為800多萬元。瞿某權(quán)也交代了其與張某珊、鄭某生合作，利用POS機虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16000元，涉案金額為800多萬元。