2013年1月份至2014年1月份期間，李某申辦一系列公司。趁此時(shí)機(jī)，李某借此名義從東營(yíng)銀聯(lián)公司和東營(yíng)郵政儲(chǔ)蓄銀行申請(qǐng)銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))11臺(tái)。
不過，申領(lǐng)了pos機(jī)之后，李某并不打算用于正規(guī)的結(jié)算，還是將這些POS機(jī)用于給客戶刷卡套現(xiàn)，從中賺取好處費(fèi)。為了便于開展業(yè)務(wù)，他租用了東營(yíng)區(qū)百大三區(qū)9號(hào)樓2單元201室作為辦公地點(diǎn)。
由于11臺(tái)POS業(yè)務(wù)較多，2013年3月份左右，李某雇用沈某具體辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。2013年5月份，經(jīng)沈某介紹，李某又先后雇用了徐某、馬某負(fù)責(zé)刷卡和會(huì)計(jì)工作。據(jù)了解，從2013年6月至2014年1月，沈某、徐某和馬某在沒有實(shí)際交易的情況下，為他人手中的信用卡刷卡套現(xiàn)，并從中收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)過核算，沈某、徐某為他人刷卡套現(xiàn)52萬(wàn)余元，馬某刷卡套現(xiàn)近16萬(wàn)元。
2014年1月22日，東營(yíng)分局文匯派出所民警在其辦公地點(diǎn)將徐某、馬某抓獲；同年11月23日，沈某到市公安局東營(yíng)分局經(jīng)偵大隊(duì)投案；李某逃往外地，目前警方正全力追蹤逃犯。
2015年11月13日，東營(yíng)區(qū)人民法院開庭審理此案。法院審理認(rèn)為，沈某、徐某、馬某違反國(guó)家法律規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，其中沈某、徐某參與刷卡套現(xiàn)52萬(wàn)余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，馬某刷卡套現(xiàn)近16萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
日前，東營(yíng)區(qū)人民法院作出一審判決，三人均犯非法經(jīng)營(yíng)罪。其中，徐某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；沈某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣兩萬(wàn)五千元；馬某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
