3月30日,樂亭縣公安局經偵大隊破獲一起非法經營案,犯罪嫌疑人王某被刑事拘留。
前不久,有群眾反映,在樂亭縣城內,有人用pos機非法從事信用卡套現(xiàn)活動。經偵大隊多方搜集線索,順藤摸瓜,3月15日,坐落在大釗路上一家果蔬生產合作社的王某進入視線。
由于案情復雜,取證量大,辦案民警連夜梳理線索,接著馬不停蹄往返樂亭、唐山之間,到工商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等多家金融機構查詢王某交易明細,又對多名信用卡持卡人進行取證。
經查,2014年以來,王某違反國家規(guī)定,在對方沒有真實交易的情況下,在自己經營的果蔬生產合作社使用pos機為他人刷卡,向持卡人直接支付現(xiàn)金的同時,收取一定比例的好處費。目前,已經查實套現(xiàn)數(shù)額達850余萬元。王某對其犯罪事實供認不諱。案件正進一步辦理中。