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找POS機盜刷偽卡套現(xiàn)百萬津警方跨省破案追贓款

發(fā)布日期:2016-05-11  中國POS機網(wǎng)
記者昨日從市公安局經(jīng)偵總隊了解到,經(jīng)偵部門在獲悉某銀行一POS機機主涉嫌偽卡盜刷的線索后,順藤摸瓜并遠赴深圳辦案,最終破獲一起特大跨省偽卡犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人12名,追回錢款180余萬元。

據(jù)河西經(jīng)偵支隊副支隊長宋政杰介紹,去年7月,河西區(qū)桃園管界接到一銀行報案,稱該行一商戶申請的POS機涉嫌偽卡盜刷,涉案金額近180萬元,民警立即出警將嫌疑人劉某控制。據(jù)劉某到案后交代,其通過上網(wǎng)結識了一名網(wǎng)友,對方稱需要借用pos機為客戶刷卡提高額度,如果劉某能出借POS機,可獲得刷卡流水6%的收益,對方還能報銷吃住行一系列費用。劉某受金錢的誘惑同意出借POS機,并很快赴深圳和對方交易。對方在驗證機器可以使用后,當夜將POS機拿走,第二天返還時,對方如約交給劉某10萬余元好處費。

河西警方通過劉某交代的事實和其他大量工作分析,這是一個組織嚴密的犯罪團伙。團伙的上游負責盜取用戶銀行卡磁條信息、制造偽卡,下游負責尋找POS機盜刷銀行卡套現(xiàn),最終形成一條完整的犯罪鏈條。于是,河西警方派出精干警力,遠赴深圳進一步查找案件線索,抓捕嫌疑人。警方到達深圳后兵分三路,一路負責查找相關錄像,鎖定嫌疑人面部衣著特征及嫌疑車輛;一路負責追蹤資金流向;最后一路通過技術手段對嫌疑人進行監(jiān)控查找。通過海量信息篩選和大量的走訪調查,經(jīng)過56天的不懈努力,警方從嫌疑人影像資料入手,先后查找到作案所用車輛,嫌疑人真正的身份信息以及嫌疑人從事銀行卡盜刷的地點。最終,經(jīng)過北京、上海等多地警方匯聚線索,天津警方對從事下游盜刷取現(xiàn)的嫌疑人進行收網(wǎng)抓捕,將這一案件所涉及的12名嫌疑人全部抓獲,并追回贓款180余萬元。
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