8月23日，經(jīng)過近2個月的連續(xù)調查取證，建始縣公安局刑偵大隊輾轉建始、成都兩地10余次，成功偵破我州首起辦POS機送大額信用卡系列詐騙案。涉及北京、天津、湖北等30個省市區(qū)受害人4000余人，其中我州建始縣有13人被騙。

截至目前，通過公安部督辦，已收到全國協(xié)查500余份，抓獲涉案嫌疑人10名，其中批準逮捕3名，刑事拘留7名，網(wǎng)上追逃23名。

好心辦壞事，

13人被騙致親朋反目

今年5月24日，建始縣業(yè)州鎮(zhèn)居民宋某到建始縣公安局刑偵大隊報案稱，今年2月，一位自稱是銀聯(lián)商務中心工作人員的女子通過微信（微信號為wanylm521）聯(lián)系到他，該女子聲稱能給他辦POS機送大額信用卡，只需要交納3800元的保證金，成功辦理pos機后會全額退還3800元保證金。信以為真的宋某按該女子的提示一一辦理。最終，POS機成功安裝并能正常使用，但保證金至今未退還，信用卡也未辦理成功，但該女子從此失去了聯(lián)系。

通過宋某介紹，有12人以同樣方式被騙，總涉案金額3萬余元。而這12人全是經(jīng)宋某的親朋好友，因沒收到3800元保證金，他們紛紛埋怨宋某缺良心、坑害親朋。

來刑偵大隊報案的宋某有苦說不出，據(jù)其講述，只用交納3800元保證金就可以免費辦理POS機，本來以為攤上了好事，想讓周圍的親朋也“沾沾光”，才介紹他們也參加，沒想到好心辦了壞事，現(xiàn)在搞得親朋反目，相見紅眼。“成都銀聯(lián)商務中心”、wanylm521的微信號成了調查此案的僅有線索。通過前期準備，建始縣公安局刑偵大隊3名民警前往成都調查此案。

狡兔三窟，

12天調查終讓疑犯“現(xiàn)形”

6月7日，建始縣公安局刑偵大隊3名民警前往成都對宋某等13人被詐騙一案進行調查。調查初期，剛接觸到該公司時，狡猾的公司老板聶某以其姐姐、父親均在公安部門上班為誘餌，要公司的“業(yè)務骨干”相信他的能力，并且強調只要按照他說的做，湖北公安拿他們沒有辦法，該公司上下達成了攻守同盟。

在刑偵大隊民警與wanylm521的微信用戶李某接觸之前，聶某要求李某刪掉手機內所有同事的電話，不許李某與公司其他同事聯(lián)系，事前編好說辭，模糊偵查視線。同時，刪掉公司重要資料（員工資料、財物報表、培訓視頻、收支賬單等）、遣散公司原有的QQ業(yè)務工作群，且告知公司員工都不上班，具體時間待定。案件偵破工作一度陷入僵局。

6月12日，民警第5次與李某接觸，通過斗智斗勇，李某最終交代受聶某等指使的相關情況。案件取得突破性進展后，民警前往成都順豐速運公司調取與聶某往來的賬戶資料，到聶某所持銀行卡開戶行中國建設銀行貝森路支行調取聶某開戶資料及銀行流水信息佐證。

6月17日，相關證據(jù)已齊備，建始縣公安局依法對劉某、王某、李某開具刑事拘留證，讓人唏噓的是，就在開出拘留證的前幾個小時，聶某將受害人宋某的3萬余元打到宋某的賬戶，并打電話給民警想“私了”。法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，6月17日20時許，刑偵大隊城區(qū)中隊除值班民警外全體奔赴成都市金沙派出所，與先期偵查的3名民警會合，連夜將3名犯罪嫌疑人安全押回。

犯罪嫌疑人“一鍋端”后，

牽出全國4000余受害人

通過調查得知，聶某所開的詐騙公司為成都瑞銀付科技有限公司。經(jīng)查證，2015年6、7月份，聶某與季某成立該公司，招攬劉某、王某、李某等30多名電話業(yè)務員，業(yè)務員冒充銀聯(lián)商務中心工作人員給客戶打電話，告知客戶交納保證金辦理POS機同時能為客戶通過特殊渠道辦理大額信用卡，通過虛假的宣傳來吸引客戶辦理POS機，達到客戶交納辦理POS機的押金（保證金）的目的，最終以各種理由不退還保證金，并且信用卡根本無法辦理，如果客戶一再糾纏，業(yè)務員便以各種理由推脫直至不接客戶電話、不回客戶信息。

到案后，劉某、王某、李某3人如實供述了相關詐騙情況。經(jīng)3人辨認，目前已上網(wǎng)追逃相關業(yè)務員23名，抓獲網(wǎng)上逃犯7名。同時通過公安部下發(fā)《關于對湖北省恩施州聶某、季某團伙系列詐騙案開展核案取證及移交案件材料工作的通知》，查證到全國涉及北京、天津等30個省市區(qū)受害人4000余人，目前已收到各地相關證據(jù)材料500余份。

目前，案件相關取證工作正在加緊進行，兩名主犯聶某、季某正在抓緊捉拿歸案中，案件其他涉案人員正在查證中。