山西省太原市公安局20日召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào),當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起涉七省市信用卡詐騙案。不法分子利用改裝的POS機(jī)復(fù)制他人信用卡,瘋狂作案60余起。據(jù)介紹,目前4名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。
5月18日,太原市公安局尖草坪分局匯豐責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)連續(xù)接兩名受害人報(bào)警稱,其華夏信用卡被盜刷5萬元、民生信用卡被盜刷3.8萬元。兩名受害者當(dāng)時(shí)銀行卡都在自己身邊,本人未進(jìn)行任何操作。
專案組民警通過對(duì)被盜刷的兩張銀行卡進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)金額均被POS機(jī)消費(fèi)。通過查詢pos機(jī)相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)僅5月18日、19日就有高達(dá)26萬元的大額消費(fèi)進(jìn)賬。經(jīng)進(jìn)一步偵查,專案組民警發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)金額被轉(zhuǎn)到另外的8張銀行卡上,并在河北省某市被取現(xiàn)。
專案組民警立即奔赴被取款銀行進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)取款人為一名30歲左右的男子,他于5月18日、19日分別在河北省某市的8家銀行通過ATM機(jī)取現(xiàn)。因犯罪嫌疑人未使用本人銀行卡進(jìn)行操作,民警一時(shí)無法獲取其真實(shí)身份信息。
通過取款人信息進(jìn)行偵查的線索中斷后,專案組民警重新梳理線索,對(duì)涉案POS機(jī)進(jìn)行全面分析,查找到了該P(yáng)OS機(jī)的注冊(cè)信息,最終成功鎖定犯罪嫌疑人李某(男,30歲,遼寧省義縣人)、吳某(男,26歲,湖南省溆浦縣人)、劉某(男,32歲,遼寧省莊河市人)。其中,犯罪嫌疑人吳某正是在河北省某市取款的男子。
經(jīng)過架網(wǎng)布控,涉案3名犯罪嫌疑人先后在太原、大連等地落網(wǎng)。隨后被鎖定的最后一名犯罪嫌疑人鄭某(男,31歲,黑龍江海倫市人)在北京被抓獲。
經(jīng)查,該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買非法改裝的銀聯(lián)POS機(jī),并正常推銷給商戶。每當(dāng)有人進(jìn)行刷卡消費(fèi)時(shí),其銀行卡卡號(hào)、密碼就會(huì)自動(dòng)被該P(yáng)OS機(jī)記憶,犯罪嫌疑人通過技術(shù)措施提取刷卡人信息。隨后,嫌疑人再通過寫卡器將獲取的帳號(hào)信息導(dǎo)入到事先準(zhǔn)備的空白銀行卡上,并通過復(fù)制好的銀行卡在另外的POS機(jī)盜刷,隨即將贓款分散到其他銀行卡,再通過自助取款機(jī)提現(xiàn)。
警方介紹,該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人李某和劉某為首,二人負(fù)責(zé)提供作案資金支持,并大力推銷POS機(jī),鄭某負(fù)責(zé)復(fù)制銀行卡,以及盜刷轉(zhuǎn)賬和提供技術(shù)服務(wù),吳某負(fù)責(zé)在隨機(jī)選定的ATM機(jī)上取款。
該團(tuán)伙自2015年3月開始在太原市作案,瘋狂作案60余起,涉案金額200余萬元。受害人遍及北京、遼寧、山西、山東、河南、河北、黑龍江等地。
目前,4名犯罪嫌疑人已被太原警方依法刑事拘留。此案正在進(jìn)一步深挖細(xì)查和全力追贓中。