民警向報(bào)案人進(jìn)一步了解情況得知：報(bào)案人陸某在某彩頁(yè)廣告上看到一個(gè)辦理POS機(jī)的廣告，按照廣告上的電話聯(lián)系到了POS機(jī)辦理人王某，王某稱(chēng)只需提供辦理人的身份證和任意銀行卡號(hào)就可以辦理，而且下機(jī)后再支付費(fèi)用。陸某隨即將自己的身份證和銀行卡號(hào)告訴了王某，幾天后就收到了POS機(jī)，經(jīng)安裝測(cè)試后均能正常使用，但是他不免心存疑慮，覺(jué)得辦理起來(lái)怎么這么簡(jiǎn)單價(jià)格還便宜，王某為了打消陸某的疑惑則告訴他這是銀行內(nèi)部?jī)r(jià)格。話雖如此但陸某還是不放心，于是他先后以幾千元不等的小額進(jìn)行刷卡，發(fā)現(xiàn)均能及時(shí)到賬，陸某立刻消除了對(duì)王某的懷疑，開(kāi)始大額刷卡，直到某天客戶一筆3萬(wàn)元的消費(fèi)在刷卡后一周都遲遲沒(méi)有到賬，而此時(shí)POS機(jī)辦理人王某也失去了聯(lián)系。

繼此案件之后，民警在辦案?jìng)刹榈倪^(guò)程中，又連續(xù)接到多名群眾報(bào)警稱(chēng)辦理POS機(jī)被騙錢(qián)財(cái)。民警通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)這幾起案件都與陸某的情況極為相似，都是由不法分子通過(guò)發(fā)布辦理POS機(jī)的小廣告，取得辦理人信任后詐騙受害人錢(qián)財(cái)。被騙的群眾多是做生意的商家，而他們之所以選擇小廣告上辦理POS機(jī)的方式，都是因?yàn)閺V告上宣傳的噱頭“費(fèi)率低、下機(jī)快”，而通過(guò)正規(guī)渠道到銀行辦理刷卡業(yè)務(wù)，不僅需要走很多程序，還需要提供三個(gè)月達(dá)到一定額度的交易流水，才可批準(zhǔn)下機(jī)，這無(wú)疑成了商家辦理POS機(jī)的一個(gè)門(mén)檻。

輾轉(zhuǎn)異地多處，層層剝繭抽絲

在接到數(shù)起類(lèi)似案件后，肥城市公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)分析研判，確定這幾起案件均為同一伙人所為，立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，并對(duì)此系列案件進(jìn)行并案?jìng)刹椤Ｓ捎谠撛p騙案件持續(xù)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，受害人意識(shí)到自己被騙時(shí)已過(guò)去一段時(shí)日，對(duì)方賬戶上的錢(qián)也早已被轉(zhuǎn)走，這給偵查著實(shí)帶來(lái)了不小的難度。專(zhuān)案組民警開(kāi)始轉(zhuǎn)變辦案思路，從受害人方面著手，通過(guò)查詢受害人賬戶，發(fā)現(xiàn)其在辦理POS機(jī)后，所有到賬的刷卡金均是從另一銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬而來(lái)，而該賬號(hào)應(yīng)為他人冒用。經(jīng)繼續(xù)深入查詢，該銀行賬號(hào)在收到陸某POS機(jī)刷卡消費(fèi)的3萬(wàn)元后，接著又被轉(zhuǎn)到7、8個(gè)不同的賬號(hào)中，并全部取現(xiàn)，取現(xiàn)地點(diǎn)為濟(jì)南、濰坊，且取現(xiàn)方式全部為ATM機(jī)自助取款。

專(zhuān)案組民警隨即先后輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊展開(kāi)偵查。調(diào)取了相關(guān)ATM機(jī)的取款監(jiān)控錄像，錄像中取款的人均戴眼鏡口罩，無(wú)法辨別體貌特征，顯然，犯罪嫌疑人的反偵查能力很強(qiáng)，偵查一時(shí)陷入僵局。專(zhuān)案組民警經(jīng)過(guò)反復(fù)比對(duì)監(jiān)控照片，最終發(fā)現(xiàn)取款人并不是團(tuán)伙而是同一人，于是民警將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人所留的手機(jī)號(hào)碼，通過(guò)進(jìn)一步核實(shí)，查證此手機(jī)號(hào)碼專(zhuān)為詐騙所用，用后已銷(xiāo)毀。之后民警又反復(fù)輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊等地，最終確定嫌疑人為王某。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的偵查，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)王某在濰坊青州市有多次駕車(chē)行駛軌跡，并最終于2016年9月12日在青州市一居民小區(qū)內(nèi)成功將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某最終供述了其自2016年5月份以來(lái)，利用虛假身份辦理了銀行卡及手機(jī)卡，并在全國(guó)各地的彩頁(yè)廣告上發(fā)布辦理POS機(jī)的廣告，在一步步取得被害人的信任后，利用被害人的信任，將辦理的POS機(jī)綁定自己控制的銀行卡，當(dāng)被害人大額的資金流向POS機(jī)時(shí)，借機(jī)將里面的資金轉(zhuǎn)走。犯罪嫌疑人王某還交代了其先后在泰安、棗莊、菏澤及山西省等地均連續(xù)作案，作案數(shù)量多達(dá)20余起，涉案價(jià)值共計(jì)30余萬(wàn)元。