近日,肥城市公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查,巡線追蹤,成功破獲涉及多地的系列辦理POS機(jī)盜取刷卡金額案件,將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。
相信小廣告,頻頻入圈套
2016年5月28日,肥城市公安局刑偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案稱(chēng)辦理pos機(jī)被騙了。接到報(bào)案后,肥城市公安局刑偵大隊(duì)立即對(duì)此案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/div>
民警向報(bào)案人進(jìn)一步了解情況得知:報(bào)案人陸某在某彩頁(yè)廣告上看到一個(gè)辦理POS機(jī)的廣告,按照廣告上的電話聯(lián)系到了POS機(jī)辦理人王某,王某稱(chēng)只需提供辦理人的身份證和任意銀行卡號(hào)就可以辦理,而且下機(jī)后再支付費(fèi)用。陸某隨即將自己的身份證和銀行卡號(hào)告訴了王某,幾天后就收到了POS機(jī),經(jīng)安裝測(cè)試后均能正常使用,但是他不免心存疑慮,覺(jué)得辦理起來(lái)怎么這么簡(jiǎn)單價(jià)格還便宜,王某為了打消陸某的疑惑則告訴他這是銀行內(nèi)部?jī)r(jià)格。話雖如此但陸某還是不放心,于是他先后以幾千元不等的小額進(jìn)行刷卡,發(fā)現(xiàn)均能及時(shí)到賬,陸某立刻消除了對(duì)王某的懷疑,開(kāi)始大額刷卡,直到某天客戶一筆3萬(wàn)元的消費(fèi)在刷卡后一周都遲遲沒(méi)有到賬,而此時(shí)POS機(jī)辦理人王某也失去了聯(lián)系。
繼此案件之后,民警在辦案?jìng)刹榈倪^(guò)程中,又連續(xù)接到多名群眾報(bào)警稱(chēng)辦理POS機(jī)被騙錢(qián)財(cái)。民警通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)這幾起案件都與陸某的情況極為相似,都是由不法分子通過(guò)發(fā)布辦理POS機(jī)的小廣告,取得辦理人信任后詐騙受害人錢(qián)財(cái)。被騙的群眾多是做生意的商家,而他們之所以選擇小廣告上辦理POS機(jī)的方式,都是因?yàn)閺V告上宣傳的噱頭“費(fèi)率低、下機(jī)快”,而通過(guò)正規(guī)渠道到銀行辦理刷卡業(yè)務(wù),不僅需要走很多程序,還需要提供三個(gè)月達(dá)到一定額度的交易流水,才可批準(zhǔn)下機(jī),這無(wú)疑成了商家辦理POS機(jī)的一個(gè)門(mén)檻。
輾轉(zhuǎn)異地多處,層層剝繭抽絲
在接到數(shù)起類(lèi)似案件后,肥城市公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)分析研判,確定這幾起案件均為同一伙人所為,立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組,并對(duì)此系列案件進(jìn)行并案?jìng)刹椤S捎谠撛p騙案件持續(xù)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),受害人意識(shí)到自己被騙時(shí)已過(guò)去一段時(shí)日,對(duì)方賬戶上的錢(qián)也早已被轉(zhuǎn)走,這給偵查著實(shí)帶來(lái)了不小的難度。專(zhuān)案組民警開(kāi)始轉(zhuǎn)變辦案思路,從受害人方面著手,通過(guò)查詢受害人賬戶,發(fā)現(xiàn)其在辦理POS機(jī)后,所有到賬的刷卡金均是從另一銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬而來(lái),而該賬號(hào)應(yīng)為他人冒用。經(jīng)繼續(xù)深入查詢,該銀行賬號(hào)在收到陸某POS機(jī)刷卡消費(fèi)的3萬(wàn)元后,接著又被轉(zhuǎn)到7、8個(gè)不同的賬號(hào)中,并全部取現(xiàn),取現(xiàn)地點(diǎn)為濟(jì)南、濰坊,且取現(xiàn)方式全部為ATM機(jī)自助取款。
專(zhuān)案組民警隨即先后輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊展開(kāi)偵查。調(diào)取了相關(guān)ATM機(jī)的取款監(jiān)控錄像,錄像中取款的人均戴眼鏡口罩,無(wú)法辨別體貌特征,顯然,犯罪嫌疑人的反偵查能力很強(qiáng),偵查一時(shí)陷入僵局。專(zhuān)案組民警經(jīng)過(guò)反復(fù)比對(duì)監(jiān)控照片,最終發(fā)現(xiàn)取款人并不是團(tuán)伙而是同一人,于是民警將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人所留的手機(jī)號(hào)碼,通過(guò)進(jìn)一步核實(shí),查證此手機(jī)號(hào)碼專(zhuān)為詐騙所用,用后已銷(xiāo)毀。之后民警又反復(fù)輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊等地,最終確定嫌疑人為王某。
作繭自縛,難逃法網(wǎng)恢恢
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的偵查,專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)王某在濰坊青州市有多次駕車(chē)行駛軌跡,并最終于2016年9月12日在青州市一居民小區(qū)內(nèi)成功將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人王某最終供述了其自2016年5月份以來(lái),利用虛假身份辦理了銀行卡及手機(jī)卡,并在全國(guó)各地的彩頁(yè)廣告上發(fā)布辦理POS機(jī)的廣告,在一步步取得被害人的信任后,利用被害人的信任,將辦理的POS機(jī)綁定自己控制的銀行卡,當(dāng)被害人大額的資金流向POS機(jī)時(shí),借機(jī)將里面的資金轉(zhuǎn)走。犯罪嫌疑人王某還交代了其先后在泰安、棗莊、菏澤及山西省等地均連續(xù)作案,作案數(shù)量多達(dá)20余起,涉案價(jià)值共計(jì)30余萬(wàn)元。
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