近日，市中級(jí)法院二審審結(jié)一宗非法經(jīng)營罪案件，被告人陳某被判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金六萬元；被告人敖某被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金兩萬元；陳某違法犯罪所得贓款五萬元上繳國庫。
 

2014年5月，陳某以本人名義設(shè)立“深圳市某五金商行”、以敖某的名義設(shè)立“深圳市某票務(wù)代理服務(wù)部”，還以衛(wèi)某名義設(shè)立了廚房家電店、百貨品質(zhì)店、電子店，并以這些虛構(gòu)的單位向深圳市某科技有限公司申請(qǐng)了五臺(tái)POS機(jī)，將這些pos機(jī)放置在陳某租賃的房屋，然后利用陳某綁定在銀行賬戶的上述POS機(jī)及在刷卡后能即時(shí)到賬的便利，通過虛構(gòu)交易的方式，使用持卡人的信用卡在上述POS機(jī)中刷取相應(yīng)的金額，待所刷的金額劃到陳某綁定的銀行賬戶后，再將相應(yīng)的現(xiàn)金取出，將現(xiàn)金交給持卡人，從中收取持卡人總金額1%至1.5%的手續(xù)費(fèi)。此外，陳某還利用上述POS機(jī)，幫助持卡人在還款日即將到期之時(shí)向銀行先行還款，還款日期過后，再使用持卡人的信用卡在其POS機(jī)內(nèi)刷取等額的金額，讓現(xiàn)金重新回流到陳某的銀行賬戶，然后向持卡人收取總金額1%至1.5%的手續(xù)費(fèi)。
 

自2014年5月22日起至同年11月13日止，陳某使用其上述銷售點(diǎn)終端POS機(jī)虛構(gòu)消費(fèi)交易金額共計(jì)人民幣近900萬元，從中收取持卡人的手續(xù)費(fèi)人民幣約五萬元。敖某明知陳某使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)消費(fèi)交易的方式為他人直接或以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行非法套現(xiàn)，仍然向陳某提供其身份資料，協(xié)助陳某辦理“深圳市某票務(wù)代理服務(wù)部”和申請(qǐng)?jiān)O(shè)立POS機(jī)，并在2014年5月至10月期間，直接部分參與陳某為他人實(shí)施上述行為。其中，以敖某名義設(shè)立的pos機(jī)交易金額達(dá)300萬余元。
 

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某無視國家法律，使用銷售點(diǎn)終端POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接或以轉(zhuǎn)賬方式支付現(xiàn)金共計(jì)人民幣近900萬元，從中獲取非法經(jīng)濟(jì)收入，侵害了市場管理秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人敖某明知被告人陳某使用銷售點(diǎn)終端POS機(jī)，虛構(gòu)消費(fèi)交易，向信用卡持卡人直接或以轉(zhuǎn)賬方式支付現(xiàn)金，仍然幫助被告人陳某實(shí)施，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。在共同非法經(jīng)營犯罪中，被告人陳某組織該起犯罪，并起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與組織的全部犯罪處罰。鑒于被告人陳某有犯罪前科，對(duì)其酌情從重處罰。敖某在共同非法經(jīng)營犯罪中，起輔助作用，是從犯，依法可以減輕處罰。根據(jù)兩被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，遂作出以上判決，經(jīng)二審法院審理，維持原判。