近日，民生銀行(600016,股吧)西安分行通過啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)報(bào)送涉案線索，協(xié)助警方成功破獲“11·6特大銀行卡盜刷案”，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及新型違法犯罪工作作出重要貢獻(xiàn)。
今年10月，民生銀行西安分行先后發(fā)生利用本行pos機(jī)盜刷他行客戶資金、疑似欺詐交易的事件。事件發(fā)生后，該行保持對案件及異常情況的高度敏感性，及時(shí)了解有關(guān)情況，第一時(shí)間將涉案線索報(bào)至西安市反詐騙中心。通過分析研判，市公安局成立專案組偵查案件，該行積極配合公安機(jī)關(guān)辦案，迅速收集涉案人員信息與交易情況，多次赴外調(diào)查，確保相關(guān)資料的完整性和可靠性。
專案組通過查詢嫌疑人辦理的POS機(jī)所綁定的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，2016年10月25日22時(shí)至23時(shí)，該POS機(jī)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生多筆大額交易，待資金到賬后又迅速通過網(wǎng)銀渠道向工行等多家銀行的98個(gè)賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，資金短時(shí)間內(nèi)在廣東省廣州市、中山市的12個(gè)ATM機(jī)上被全部取走。通過對其網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址及取款地線路進(jìn)行細(xì)致分析，專案組最終鎖定熊某有重大作案嫌疑。經(jīng)嚴(yán)密布控，在鐵路公安處的配合下，涉案嫌疑人熊某成功被抓捕歸案。
經(jīng)工作，警方查明一個(gè)涉及四川、河南、廣東、陜西等地的跨省職業(yè)犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙在全國多個(gè)省市非法復(fù)制他人銀行卡，使用違規(guī)辦理的POS機(jī)盜刷受害人銀行卡內(nèi)資金，再由“車手”在各省市地區(qū)的銀行ATM機(jī)上將贓款取走，共涉全國盜刷銀行卡案件200多起，涉案金額達(dá)2000余萬元。
今年10月，民生銀行西安分行先后發(fā)生利用本行pos機(jī)盜刷他行客戶資金、疑似欺詐交易的事件。事件發(fā)生后，該行保持對案件及異常情況的高度敏感性，及時(shí)了解有關(guān)情況，第一時(shí)間將涉案線索報(bào)至西安市反詐騙中心。通過分析研判，市公安局成立專案組偵查案件，該行積極配合公安機(jī)關(guān)辦案，迅速收集涉案人員信息與交易情況，多次赴外調(diào)查，確保相關(guān)資料的完整性和可靠性。
專案組通過查詢嫌疑人辦理的POS機(jī)所綁定的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，2016年10月25日22時(shí)至23時(shí)，該POS機(jī)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生多筆大額交易，待資金到賬后又迅速通過網(wǎng)銀渠道向工行等多家銀行的98個(gè)賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，資金短時(shí)間內(nèi)在廣東省廣州市、中山市的12個(gè)ATM機(jī)上被全部取走。通過對其網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址及取款地線路進(jìn)行細(xì)致分析，專案組最終鎖定熊某有重大作案嫌疑。經(jīng)嚴(yán)密布控，在鐵路公安處的配合下，涉案嫌疑人熊某成功被抓捕歸案。
經(jīng)工作，警方查明一個(gè)涉及四川、河南、廣東、陜西等地的跨省職業(yè)犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙在全國多個(gè)省市非法復(fù)制他人銀行卡，使用違規(guī)辦理的POS機(jī)盜刷受害人銀行卡內(nèi)資金，再由“車手”在各省市地區(qū)的銀行ATM機(jī)上將贓款取走，共涉全國盜刷銀行卡案件200多起，涉案金額達(dá)2000余萬元。
