冒充公司老板獲取財(cái)務(wù)信任，以所謂繳納合同保證金為由詐騙公司錢款68萬，通過洗錢團(tuán)伙將贓款轉(zhuǎn)移。近日，遼寧省撫順市公安局刑偵支隊(duì)破獲一起電信詐騙案，并抽絲剝繭打掉一洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，凍結(jié)涉案贓款50余萬元，扣押現(xiàn)金137萬余元，繳獲大量作案工具。
11月8日，撫順市東洲區(qū)某公司會(huì)計(jì)盧某報(bào)警稱，其被一冒充公司老板的人通過QQ聊天被騙走現(xiàn)金68萬元人民幣。
11月8日，撫順市東洲區(qū)某公司會(huì)計(jì)盧某報(bào)警稱，其被一冒充公司老板的人通過QQ聊天被騙走現(xiàn)金68萬元人民幣。
11月3日，犯罪嫌疑人冒充公司老總田某給公司辦公室人員張某發(fā)送短信，向其索要公司人員名單及通訊錄，同時(shí)指示張某加入犯罪嫌疑人預(yù)先注冊的虛假企業(yè)qq群、通知公司財(cái)務(wù)人員加入該群，并在QQ群內(nèi)要求財(cái)務(wù)人員提供公司賬面情況。
次日9時(shí)許，公司財(cái)務(wù)盧某將公司賬面情況通過QQ轉(zhuǎn)發(fā)騙子。在QQ聊天過程中，騙子設(shè)計(jì)劇情：以與廣東盧老板洽談合同為由，指示財(cái)務(wù)盧某通過其提供的電話聯(lián)系廣東盧老板，騙子同時(shí)冒充盧老板以合同有問題為由，索要所謂保證金。
隨后，犯罪嫌疑人再次冒充企業(yè)老板田某要求盧某支出68萬元作為退還的合同保證金，公司財(cái)務(wù)盧某按照指示將公司賬面68萬元轉(zhuǎn)到其提供的一賬戶名為盧某的銀行賬戶。11月8日，公司人員電話聯(lián)系公司老板田某后發(fā)現(xiàn)被騙，被騙公司一度出現(xiàn)停工、停產(chǎn)現(xiàn)象。
經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為時(shí)，使用的是一個(gè)云南昆明歸屬地的電信4G上網(wǎng)卡，分析QQ登陸情況后，確定該上網(wǎng)卡犯罪時(shí)段使用地鎖定在廣西南寧賓陽縣廖寨村。警方立即兵分兩路，一組人員飛赴廣西南寧；另一組人員從資金流切入，先后到沈陽、廣東深圳等地調(diào)查取證。
在南寧市警方的配合下，辦案民警初步確定了犯罪嫌疑人張某某，而張某某的弟弟張某義無正當(dāng)職業(yè)，日常多出入高消費(fèi)的娛樂場所，且案發(fā)當(dāng)日夜里駕車在縣城內(nèi)頻繁活動(dòng)。警方判斷，張氏兄弟有共同作案嫌疑。
通過對(duì)涉案資金流調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被騙資金68萬元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人一級(jí)賬戶后，通過網(wǎng)上銀行多次操作嘗試將贓款轉(zhuǎn)入另一張銀行賬戶內(nèi)，因?yàn)榫W(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的限制，最終只向二級(jí)卡中轉(zhuǎn)入5萬元人民幣。在案發(fā)9個(gè)小時(shí)以后，犯罪團(tuán)伙才聯(lián)系到洗錢團(tuán)伙通過刷pos機(jī)消費(fèi)的方式將贓款轉(zhuǎn)移。
警方通過對(duì)pos機(jī)、贓款流向的線索梳理研判后，很快一個(gè)以廣西南寧人畢某、韋某為首的，利用注冊虛假公司辦理移動(dòng)pos機(jī)為詐騙犯罪轉(zhuǎn)移贓款的洗錢團(tuán)伙浮出水面。通過近一周的偵控，初步確定了主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)區(qū)域。
在集中收網(wǎng)前，考慮到賓陽縣農(nóng)村家庭登記住址與實(shí)際住址不符、村莊道路環(huán)境復(fù)雜等不利于抓捕的因素，警方?jīng)Q定利用家庭寬帶“排線”情況鎖定犯罪嫌疑人居住房屋位置。11月22日，一舉將匿藏于家中的犯罪嫌疑人張氏兄弟兩人抓獲，同時(shí)抓獲為兩人實(shí)施犯罪提供幫助的父親張某，現(xiàn)場繳獲作案筆記本電腦1臺(tái)、臺(tái)式電腦2臺(tái)、電話5部、銀行卡數(shù)張。
11月27日，警方又將洗錢團(tuán)伙主要嫌疑人畢某、韋某抓獲，現(xiàn)場繳獲筆記本電腦2臺(tái)、臺(tái)式電腦1臺(tái)、現(xiàn)金137萬余元人民幣、銀行卡若干，初步核實(shí)涉及廣東廣州、湖北荊州、湖北襄陽、福建泉州四起電信詐騙案件，總案值達(dá)400余萬元。
目前，上述5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在進(jìn)一步審理中。
