澳門司法警察局與金融管理局日前在一次聯(lián)合搜查行動中，搗毀一個非法改裝銀聯(lián)ＰＯＳ機(jī)的地下工場，查封８間從事非法刷卡套現(xiàn)活動的店鋪，查獲１０部違規(guī)刷卡機(jī)和現(xiàn)金７５０萬港元，拘捕涉案人員２３人。
澳門司警局信息罪案調(diào)查處處長蘇兆強(qiáng)表示，去年１１月接獲金管局線報，指有不法經(jīng)營者疑違反澳門金融管理條例，利用改裝的銀聯(lián)ＰＯＳ機(jī)，繞過正常支付程序，提供非法套現(xiàn)牟利服務(wù)。司警局經(jīng)過調(diào)查，鎖定１３家主營名牌首飾和手機(jī)的店鋪。
兩局在５日進(jìn)行的一次聯(lián)合巡查中，查封８間從事非法刷卡套現(xiàn)活動的店鋪，搜出１０部ＰＯＳ機(jī)及大量刷卡消費(fèi)單據(jù)、數(shù)簿和現(xiàn)金７５０萬港元。其中一間店鋪已從事非法刷卡套現(xiàn)活動達(dá)兩年。此次抓獲的２３名涉案人員分工明確，其中３名為店鋪負(fù)責(zé)人，１０名負(fù)責(zé)替客人刷卡套現(xiàn)，１０名負(fù)責(zé)在街頭招攬生意。
在聯(lián)合巡查中，澳門警方首次搗毀一個設(shè)于某珠寶店鋪內(nèi)的ＰＯＳ機(jī)改裝工場，搜獲４部刷卡機(jī)和改裝工具。該店涉嫌偷運(yùn)ＰＯＳ機(jī)入澳，改裝后出售給從事不法刷卡活動的店鋪。警方稱，不排除有人利用郵寄等其他方式輸送刷卡設(shè)備來澳，此舉加大了追查難度。
澳門金管局銀行監(jiān)察處副總監(jiān)潘慧君表示，由于涉案ＰＯＳ機(jī)非澳門金融機(jī)構(gòu)發(fā)出，且類似不法業(yè)務(wù)相對隱蔽，監(jiān)管上存在一定難度。金管局已定期監(jiān)控銀行卡業(yè)務(wù)，巡查、監(jiān)察娛樂場周邊店鋪，收集資料及線報，持續(xù)與警方、銀行合作，加強(qiáng)監(jiān)管，打擊違反金融管理規(guī)定的不法行為。
她表示，經(jīng)澳門許可發(fā)出的本地ＰＯＳ機(jī)已納入監(jiān)察規(guī)管，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，金管局會立即通知銀行，取消違規(guī)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的資格，并視情況給予行政處罰。
警方相信尚有涉案人員在逃，正全力展開追查，并將與金管局保持緊密合作，持續(xù)打擊金融領(lǐng)域衍生的犯罪活動。已被拘捕的２３名涉案人員將被控計算機(jī)偽造、計算機(jī)詐騙和犯罪集團(tuán)等罪名，移送交檢察院處理。
