詐騙團(tuán)伙謊稱急需套現(xiàn)，并以支付報酬方式，要求店老板幫忙辦理信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。近日，鄂州警方在開展“霹靂2號”行動期間，通過縝密偵查，成功打掉一個流竄于4個省的信用卡套現(xiàn)詐騙團(tuán)伙，并抓獲嫌疑人4名。

吳先生在鄂州城區(qū)經(jīng)營著一家煙酒店面，2017年2月中旬的一天中午，兩名陌生男子急急忙忙跑進(jìn)店里，詢問吳先生有沒有POS機(jī)，可否幫忙套現(xiàn)，之后自己再用另一張信用卡在pos機(jī)上刷相應(yīng)欠款，并承諾支付60元的報酬。

“我一想自己沒有什么損失，還能賺取一定報酬，所以就同意了對方的套現(xiàn)要求。”吳先生回憶，其中一名男子用信用卡假以消費(fèi)的名義從他的POS機(jī)上套刷2000元，并按約定，刷完欠款后又向他支付了60元報酬。

“后來我查詢發(fā)現(xiàn)2000元確實(shí)到了我的銀行賬戶。”吳先生說，幾天后，套現(xiàn)男子又來找他，讓幫忙再套現(xiàn)2000元，他就按照之前的程序，再讓男子在他的POS機(jī)上套刷2000元。

男子辦理完套現(xiàn)離開后，吳先生以為自己又賺了一筆，可過了兩三天，吳先生發(fā)現(xiàn)此次對方通過POS機(jī)辦理的2000元還款遲遲沒有匯到自己的銀行卡賬戶上，他連忙查看POS機(jī)的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)套現(xiàn)男子當(dāng)天并沒有通過POS機(jī)辦理2000元的轉(zhuǎn)賬還款業(yè)務(wù)。吳先生這才意識到自己上當(dāng)受騙，趕緊來到鄂州市公安局鄂城分局報案。

鄂城分局鳳凰派出所刑偵中隊(duì)民警接到報警后，結(jié)合轄區(qū)發(fā)生的多起利用信用卡詐騙案件，迅速成立工作專班開展專案偵查。

結(jié)合多起受害者提供線索，專案民警在市局合成作戰(zhàn)中心的大力支持下，追查涉案資金流向，并運(yùn)用調(diào)查走訪、視頻偵查等方式，最終鎖定了嫌疑人行蹤軌跡。

3月16日晚，專班民警趕赴襄陽將嫌疑人王某（男，江蘇人）、朱某（男，湖南人）、周某（男，湖南人）、羅某（男，湖南人）抓獲。

“一般情況下，我們第一次套現(xiàn)時，會取得店老板的信任，第二次套現(xiàn)完成后，一名團(tuán)伙成員就通過說話或買東西等方式，不斷分散店老板注意力，另一名團(tuán)伙假裝利用POS機(jī)向店老板轉(zhuǎn)賬還款，而實(shí)際并未輸入轉(zhuǎn)款密碼。”團(tuán)伙成員王某交代，他們正是瞅準(zhǔn)套現(xiàn)過程中錢款到賬的時間差接連做手腳，致使不少老板被坑。

警方現(xiàn)初步查明，自今年以來，王某等4人先后在4個省、20余個地市流竄作案，詐騙金額10余萬元。目前，王某等4人已被刑事拘留，該案正在進(jìn)一步審查中。