昨日，寧夏固原市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局對(duì)外發(fā)布，經(jīng)過一年多努力，民警跨8省市區(qū)行程10萬余公里，將固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“1 12”特大詐騙案主要嫌疑人朱某成功抓獲押解回山城。
據(jù)辦案民警介紹，以朱某為首的犯罪團(tuán)伙利用POS機(jī)“刷卡退貨”進(jìn)行詐騙。2015年12月，通過網(wǎng)上招募尋找pos機(jī)，朱某和吳某某在西安會(huì)面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬。
銀行每天被刷走近20萬元
2016年1月12日，固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行報(bào)案，稱銀行發(fā)現(xiàn)賬面損失232萬元，經(jīng)核查資金由開發(fā)區(qū)營業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機(jī)刷出。
由于該案涉案金額巨大，作案手段新穎，引起經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵力量成立“1·12”專案組展開調(diào)查。
專案組民警遂傳喚了周某某。據(jù)周某某交代，2015年12月7日，他將一部POS機(jī)借給固原市的楊某使用，并提供了他與楊某簽訂的借用合同。警方再傳喚楊某，楊某供述，2015年12月初，他在微信聊天中認(rèn)識(shí)了自稱姓周的男子，該男子炫耀自己有辦法用POS機(jī)刷卡賺錢且不違法，讓楊某弄臺(tái)POS機(jī)合伙賺錢。
2015年12月12日，楊某帶上從周某某處借的POS機(jī)到西安“派”酒店，與另一姓周的男子見面，并將該P(yáng)OS機(jī)交給周某使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS機(jī)連續(xù)多次刷卡，共套取銀行現(xiàn)金232萬元，平均每天刷走近20萬元。
網(wǎng)上招募POS機(jī)瘋狂盜刷
警方抓捕周姓男子的行動(dòng)迅速展開。民警趕到西安調(diào)查后，只掌握了周姓男子的微信號(hào)再無其他線索。民警沒有氣餒，通過反復(fù)對(duì)周姓男子微信號(hào)排查，獲取了一個(gè)浙江臺(tái)州的手機(jī)號(hào)碼。此時(shí)已臨近春節(jié)，民警果斷趕赴臺(tái)州排摸，核查到該號(hào)碼機(jī)主為臺(tái)州市男子周某芝，確定其有重大作案嫌疑。
2016年3月7日11時(shí)，專案組民警和臺(tái)州警方聯(lián)手在臺(tái)州市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲，周某芝交代了其用周某某的POS機(jī)套取現(xiàn)金的犯罪經(jīng)過，并供述套取的現(xiàn)金是別人用銀行卡轉(zhuǎn)走的，此人的情況他不清楚。經(jīng)過調(diào)取監(jiān)控錄像，民警確定了武漢市男子劉某是轉(zhuǎn)走現(xiàn)金的嫌疑人。
3月10日凌晨2時(shí)許，在武漢警方支持下，民警在武漢市一出租房內(nèi)將劉某抓獲。劉某交代了他將套取的現(xiàn)金大部分通過自己的卡給別的賬戶轉(zhuǎn)了出去，自己獲得了10萬元“提成”。
民警經(jīng)過對(duì)涉案資金的追蹤，和對(duì)已到案犯罪嫌疑人的審訊，逐步摸清了一個(gè)在網(wǎng)上招募人員，用他人身份證在銀行開戶、租用POS機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙，到案的嫌疑人都是團(tuán)伙中的“小嘍羅”，而真正的幕后黑手并無人知曉。
警方蹲守1個(gè)月抓獲主要犯罪嫌疑人
在固原市公安局支援下，專案組經(jīng)過對(duì)劉某、周某芝等人的落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡進(jìn)行追蹤，最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑，其有可能就是警方苦苦尋找的團(tuán)伙頭目。11月16日，被上網(wǎng)追逃的吳某某在河南落網(wǎng)。
經(jīng)對(duì)吳某某審訊，推翻了專案組的判斷，吳某某并非“1.12”案件的主要頭目，他只是團(tuán)伙頭目的親信。吳某某交代，他和團(tuán)伙頭目一起做過幾起案，但不知道其姓名，一直稱呼其“大哥”。吳某某也曾試圖摸頭目的底子，并在二人酒后查看其隨身物品，但并沒找到有價(jià)值的身份信息。
一次次追蹤，一次次抓捕，但團(tuán)伙頭目一直深藏不露，他出門用假身份證、打電話用虛擬號(hào)碼，致使團(tuán)伙成員誰也不知他的姓名，也不知道他的活動(dòng)蹤跡，使案件一次次陷入僵局。
專案組梳理案件后，民警通過工作獲得一條重要線索，2016年10月28日至29日，疑似團(tuán)伙頭目從山東濟(jì)寧要去河南許昌，并于29日凌晨1時(shí)許下高速。民警很快查詢到，下高速的嫌疑車輛是由山東菏澤人孫某某駕駛的，孫某某說，10月28日有一男一女通過滴滴打車約的他的車。民警調(diào)取滴滴公司話單，發(fā)現(xiàn)叫車的手機(jī)號(hào)碼系王某某持有，并與疑似團(tuán)伙頭目聯(lián)系緊密。
得到這一信息，民警跟蹤找到了疑似團(tuán)伙頭目和其女友王某某的租住點(diǎn)——洛陽市麗春西路一小區(qū)的住宅樓。
今年3月23日，專案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，民警在嫌疑人租住的小區(qū)附近守候30余天。4月26日10時(shí)許，民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲，在其家中搜出多張銀行卡、手機(jī)卡、POS機(jī)等作案工具。
據(jù)犯罪嫌疑人朱某交代，他曾辦過公司，因經(jīng)營不善公司倒閉了，他想到了可利用POS機(jī)“刷卡退貨”進(jìn)行詐騙。2015年12月，通過網(wǎng)上招募尋找POS機(jī)，朱某和吳某某在西安會(huì)面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬，吳某某分走60余萬元，朱某某將140多萬元除購買一輛寶馬車外全部揮霍。
目前，犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留，案件仍在偵辦中。
