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離異男想掙大錢利用POS機套現(xiàn) 僅8個月瘋狂套現(xiàn)近2千萬

發(fā)布日期:2017-06-28  中國POS機網  來源:法制網
核心提示離異后,男子上有老下有小,學歷低沒有特長,掙錢難,就想著利用POS機來套現(xiàn),一套就套了近2000萬,簡直瘋狂至極。近日,江蘇省沛縣人民法院審結此案,被告人董某以非法經營罪被判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣4萬

離異后,男子上有老下有小,學歷低沒有特長,掙錢難,就想著利用POS機來套現(xiàn),一套就套了近2000萬,簡直瘋狂至極。近日,江蘇省沛縣人民法院審結此案,被告人董某以非法經營罪被判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣4萬元。

離異后,董某不僅要照顧三歲的兒子,還要顧著年邁的雙親,雖然干過銷售,做過推銷,因他初中沒畢業(yè)也沒有什么特長,工作難找,盡管找到工作,工資也不高,生活一直很拮據(jù)。

某次,董某與朋友吃飯的時候,結識了某商銀行的趙某,就向趙某請教如何能像銀行業(yè)一樣掙錢,沒想到兩人越聊越投機。那次見面后不久趙某和董某聯(lián)系,說有一個想法也許就是能掙大錢的出路。

聽到這句,董某當即找到趙某。趙某見面的第一句話就問他對信用卡熟不熟悉,而董某因此前曾在一家銀行推銷信用卡,了解相當多。見狀,趙某明言想利用POS刷卡套現(xiàn)從中賺取手續(xù)費來掙錢。董某聽后感覺有門,兩人一拍即合,當即開始謀劃套現(xiàn)事宜。

趙某先是以其妻子的名義辦理了“XX百貨”的工商登記,后分別在兩家銀行申請了pos機。隨后董某、趙某二人在某辦公大廈租下一間辦公用房,由趙某出啟動資金,董某負責找尋客戶、收取套現(xiàn)手續(xù)費。兩人本來以為未必會有很多人刷卡套現(xiàn),但自開工以來,刷卡套現(xiàn)者絡繹不絕,短短不到8個月的時間,兩人共累計套現(xiàn)18013371.65元,董某自己都覺得賺錢像瘋了一樣。

可惜好景不長,趙某、董某的“瘋狂”舉動引起了警方的注意,很快就被公安機關逮捕,因涉嫌金額較大,很多證據(jù)有待核實,于是兩人都申請了取保候審。但心思活絡的董某不甘心,想到家里還有孩子老人需要照顧,趁著夜色,董某偷偷離開了家,這一逃就是5年。

然而法網恢恢,董某終究難逃法律制裁,被公安機關再次逮捕后,董某如實的供述了自己的罪行。法院審理后認為,被告人董某違法國家規(guī)定、嚴重擾亂市場秩序,非法從事資金支付結算業(yè)務,情節(jié)特別嚴重,其行為構成非法經營罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣四萬元。

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