近日，警方在一起普通的電信詐騙案的追贓過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)四名犯罪嫌疑人竟通過(guò)POS機(jī)套取詐騙款100多萬(wàn)元。近日，洪山區(qū)法院以非法經(jīng)營(yíng)罪，判處被告楊某、王某、李某和李某某各有期徒刑八年、一年六個(gè)月、三年和兩年六個(gè)月。

“猜猜我是誰(shuí)”冒充領(lǐng)導(dǎo)騙走2萬(wàn)元

2015年10月24日，洪山區(qū)一男子在家接到一個(gè)電話，對(duì)方用十分熟絡(luò)的口氣說(shuō)：“韓某某，明天來(lái)我辦公室一趟。”

韓某某問(wèn)對(duì)方是哪位，對(duì)方?jīng)]有直接回答，而是反問(wèn)“我的聲音你都聽不出來(lái)了？”因?yàn)楸恢苯咏谐隽诵彰?，韓某某思索一番后，判定可能是某家單位的領(lǐng)導(dǎo)，他于是答應(yīng)第二天去見“領(lǐng)導(dǎo)”一面。

第二天一早，在去“領(lǐng)導(dǎo)”辦公室的路上，“領(lǐng)導(dǎo)”再次打來(lái)電話，找韓某某借款2萬(wàn)元，讓其匯到指定銀行賬號(hào)。礙于情面，韓某某不好意思多問(wèn)，當(dāng)即將錢打入指定的銀行卡內(nèi)。等韓某某趕到“領(lǐng)導(dǎo)”辦公室后才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，隨即報(bào)警。

2萬(wàn)元在廣州被人用POS機(jī)套現(xiàn)

警方成立專案組展開調(diào)查，確定這是一起名為“猜猜我是誰(shuí)”的電信詐騙案，查明受害人資金去向：韓某某的2萬(wàn)元分3次，通過(guò)2臺(tái)pos機(jī)刷卡消費(fèi)被轉(zhuǎn)移走，刷卡地點(diǎn)是廣州。民警趕到廣州調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款的3部POS機(jī)都是虛假登記注冊(cè)。

洪山民警在廣州抓獲兩名嫌疑人王某和李某。兩人交代還有一名同伙李某某，三人是河南老鄉(xiāng)，均為一個(gè)叫“阿杰”的上線刷卡套現(xiàn)洗錢。第二天，民警在廣州海珠區(qū)侖頭村立交橋下，將李某某和阿杰抓獲，在摩托車的座板箱里搜出了136張銀行卡和7部POS機(jī)。

經(jīng)查，136張銀行卡中的一筆資金流向顯示，系轉(zhuǎn)走報(bào)案人韓某某現(xiàn)金的銀行卡。

7臺(tái)POS機(jī)4個(gè)月內(nèi)套取贓款100多萬(wàn)元

經(jīng)查，“阿杰”真名楊某，他剛開始借酒裝醉，后來(lái)其他三人口供一致，才承認(rèn)自己幫助電信詐騙團(tuán)伙利用POS機(jī)轉(zhuǎn)移銷贓資金的事實(shí)。

經(jīng)查，王某、李某和李某某的POS機(jī)都交給楊某管理，每天他們約好在一隱蔽處所“開工”，楊某接到上線電話后，就立刻讓李某某和王某、李某三人，找出相應(yīng)的剛匯入贓款的卡，在POS機(jī)上消費(fèi)刷卡，把贓款轉(zhuǎn)移到POS機(jī)賬號(hào)上，半個(gè)小時(shí)或1小時(shí)內(nèi)就轉(zhuǎn)入一大筆錢，1小時(shí)后由李某負(fù)責(zé)去銀行提現(xiàn)。李某將現(xiàn)金拿回來(lái)交給楊某，楊某再將錢匯出。每天匯款最少有3000元，最多達(dá)6萬(wàn)元。

王某、李某和李某某事后交代，他們是為了賺提成才提供POS機(jī)給楊某用，基本上每刷一筆，楊某給他們兩個(gè)點(diǎn)的提成，實(shí)際上楊某并沒(méi)在他們的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)，至于這些錢哪里來(lái)的，他們也不清楚。經(jīng)查，7臺(tái)POS機(jī)共完成套取贓款達(dá)100多萬(wàn)元。

據(jù)此，法院判定四人行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。楊某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，據(jù)此作出上述判決。