利用POS機(jī)從事非法經(jīng)營，不到一年資金流動額竟高達(dá)1.56億，非法獲利50余萬。近日，漢中警方破獲該市首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案。
11日，漢中市公安局漢臺分局一負(fù)責(zé)人說，去年3月他們接到一家銀行移送的可疑交易線索：鄒某、郭某等人自從在西安及漢中多家銀行開戶以來，利用多個銀行賬戶，以漢中市漢臺區(qū)某商行、漢中某信息咨詢有限公司等實(shí)體公司為掩護(hù)，頻繁通過信用卡清算平臺收取上游資金，再通過網(wǎng)銀、手機(jī)銀行分散向多個不同銀行開戶的自然人信用卡賬戶還款。賬戶收付交易頻繁，資金快進(jìn)快出，資金交易規(guī)模與個體門店經(jīng)營規(guī)模不符。
接到報(bào)案后，漢中市漢臺警方立即成立了專案組，并于去年4月1日立為刑事案件進(jìn)行偵查。經(jīng)過近半年艱苦偵查，案件取得重大進(jìn)展。去年8月下旬，漢中警方在某商務(wù)中心先后抓獲鄒某（男，44歲）、郭某（男，35歲）等8名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場依法扣押各類刷卡POS機(jī)300余臺，銀行信用卡3500余張，電腦19臺，手機(jī)30余部及大量財(cái)務(wù)票據(jù)等資料。經(jīng)調(diào)查，鄒某、郭某等人以“漢中某信息咨詢有限公司”等公司為掩體，招募李某等4名“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，以微信群發(fā)宣傳名片等方式對外宣傳，并長期實(shí)施利用信用卡虛構(gòu)交易非法套現(xiàn)、代辦、代還、養(yǎng)卡及非法提升信用額度等違法犯罪活動，通過收取“手續(xù)費(fèi)”的方式獲利。
經(jīng)司法會計(jì)鑒定，該團(tuán)伙從2016年10月至2017年8月，虛構(gòu)交易累計(jì)向各銀行發(fā)送支付18767筆，涉及非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)1.56億人民幣。
目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
