3家零售商店在短短3月內(nèi)竟有合計(jì)480萬元的營業(yè)額。近日，仲愷經(jīng)偵大隊(duì)對3家日用品零售商店進(jìn)行查處，3家店主供述，他們是利用7臺(tái)POS機(jī)提供的套現(xiàn)服務(wù)。
仲愷公安分局介紹，20 14年8月12日起，該局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)前期摸索掌握到的涉銀行卡犯罪線索，對涉銀行卡犯罪展開全面撒網(wǎng)的搜捕行動(dòng)。針對銀行卡犯罪利用銷售點(diǎn)終端機(jī)（PO S機(jī)）、犯罪成本低、犯罪工序簡單、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，該大隊(duì)有針對性地安排便衣警力在“一店多機(jī)”的可疑場所進(jìn)行蹲點(diǎn)摸查，同時(shí)加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)作。8月1 2日、1 4日、15日，仲愷經(jīng)偵大隊(duì)對3間銀行流水明顯高于其實(shí)際可能營業(yè)額的日用品零售商店進(jìn)行了查處。
仲愷經(jīng)偵大隊(duì)介紹，上述涉嫌套現(xiàn)的3家店鋪中有2家是普通的便利店，另外1家是糖煙酒店。3家店鋪的店主均收取1.5%至2%左右的手續(xù)費(fèi)，這幾個(gè)月獲利可能近10萬元，遠(yuǎn)超他們正常經(jīng)營所得利潤。據(jù)介紹，上述大額套現(xiàn)活動(dòng)進(jìn)行較為隱秘，一般都是通過熟人介紹。
目前，3名嫌疑人蔡某（女，34歲，漢族，惠州人）、周某（男，36歲，漢族，惠州人）、鄧某（男，37歲，漢族，揭陽人）均被仲愷經(jīng)偵大隊(duì)帶走調(diào)查。
