利用POS機實施盜竊、詐騙的犯罪手法容易復制,已呈現(xiàn)從沿海向內(nèi)地蔓延的趨勢。”臺州椒江警方相關(guān)人士對《法制日報》記者表示,公安機關(guān)應(yīng)加大對這類新型犯罪的打擊力度,社會公眾也應(yīng)引起高度警惕。
十萬元一夜不翼而飛
2013年年初,臺州臨海男子彭某為方便做生意,想辦置一臺POS機,通過網(wǎng)絡(luò)認識一名自稱能辦POS機的男子。兩人談妥以1.2萬元的價格,由彭某提供身份證,男子幫彭某辦好POS機和營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件。過了幾天,彭某果真收到一臺自己名下的POS機、網(wǎng)銀、營業(yè)執(zhí)照等物品,幾次刷卡試驗后,資金也都進了自己的賬戶。彭某便放心地用這臺POS機做起了買賣,刷卡入賬10.5萬元。第二天,當他想將POS機賬戶中的錢轉(zhuǎn)入銀行賬戶中時,錢竟然不翼而飛了。
椒江公安分局章安派出所民警綜合分析線索后發(fā)現(xiàn),這是一起通過網(wǎng)絡(luò)散發(fā)辦理POS機信息,騙取被害人信任后實施盜竊、詐騙的系列案件,作案地跨浙、湘、閩、粵、蘇等多省。經(jīng)過縝密偵查比對,警方陸續(xù)鎖定湖南男子鄧某、福建男子張某等8名犯罪嫌疑人,并全部抓獲歸案。
偷錢就像提款機取錢
警方查明,2012年至2013年間,鄧某、張某等人實施利用POS機盜竊案多起,得手一次,數(shù)額動輒數(shù)十萬元,總金額達250萬元。僅盜竊福州黃某一案,數(shù)額就達140余萬元。
犯罪嫌疑人賣給受害人的POS機,是用他們自己的資料辦的,只有網(wǎng)銀是以受害人身份辦理。犯罪嫌疑人想取受害人刷卡入賬的錢,就像到提款機上取錢一樣簡單。”椒江分局章安派出所辦案民警盧平對記者說。
經(jīng)查,該犯罪團伙利用網(wǎng)絡(luò)購買的真實身份證,在湖南等地注冊了諸多“合法”的公司,并申請辦理POS機及網(wǎng)銀。POS機申辦成功后,該團伙會持上述證件購買制作與原件相同,但法定代表人為受害人的假證、印章,之后將假證、印章、POS機一起寄給被害人,而真實的證件、印章仍然留在犯罪團伙手中。
寄給被害人的機器是真的,但關(guān)聯(lián)的證件是假的,致使受害人無法辨認。”臺州市公安局椒江分局副局長李和華說,正是這一瞞天過海的戲法,讓犯罪分子能夠?qū)覍业檬帧?/div>
而對受害人使用心理戰(zhàn)術(shù),是該犯罪團伙作案的又一大手法。李和華介紹,作案之初,犯罪嫌疑人會聲稱自己“銀行里有人,辦理手續(xù)簡單、速度快”,以此迷惑受害人。POS機寄出之后,犯罪嫌疑人還會讓受害人試用一段時間,幾次下來,受害人往往深信不疑。
辦機為套現(xiàn)不敢報警
按照規(guī)定,申請人必須持有效證件前往銀行辦理POS機。為什么受害人還要選擇非常規(guī)渠道辦理呢?
辦理民警告訴記者,受害人選擇購買山寨POS機,通常出于三種目的:貪“快”,山寨POS機辦理方便、快捷；貪“便宜”,山寨POS機刷卡手續(xù)較低廉；而更普遍的是,為了非法套現(xiàn)。
椒江警方表示,原來在東南沿海一帶出現(xiàn)的POS機盜竊、詐騙犯罪,正向內(nèi)地發(fā)展蔓延。從鄧某家中搜查出的賬本、銀行賬戶信息看,該團伙正預備在湖南、山東等地作案。
此案還呈現(xiàn)出利用網(wǎng)絡(luò)平臺推廣營銷、人員交互關(guān)系復雜的特點,致使偵查難度極大。據(jù)了解,張某、鄧某等人通過QQ群發(fā)布推廣信息,僅鄧某就有100余個QQ賬號,幾乎每個QQ號都有數(shù)個辦理POS機的QQ群,每個QQ群有成員上百人,可見潛在的受害者規(guī)模之大。
相對傳統(tǒng)的盜竊案,利用POS機盜竊更有技術(shù)含量,也更隱蔽。”李和華表示,此案8名犯罪嫌疑人已移送檢察機關(guān)起訴。下一步,警方將進一步加大偵查力度,追捕在逃人員,深挖其他犯罪事實。
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