一家民營醫(yī)院的POS機銀行公共賬戶，在短短的5天時間內(nèi)，竟有近500萬元的資金流水，入賬后又很快被提現(xiàn)。銀行報案民警調(diào)查后真相得以大白。原來，這家民營醫(yī)院的老板白某，還有從事著一項副業(yè)——POS機套現(xiàn)。昨日，崇安區(qū)法院對白某進行了公開庭審。
白某說，2013年8月，以前醫(yī)院的合伙人鐘某說要給自己介紹個“發(fā)財?shù)拈T道”，“說白了就是用醫(yī)院的pos機做刷卡生意。”在與鐘某帶來的兩位“馬總”見面并當場盜刷了2萬元后，白某將POS機交給兩位“馬總”帶回了上海，“他們答應給我刷卡金額的20%作為好處費。”接下來的5天時間里，白某的手機每天都能接到POS機的80多萬元的交易金額。白某取出近200萬元，自己留下90多萬，將剩下的100多萬轉(zhuǎn)給了“馬總”。檢方起訴書顯示，醫(yī)院POS機共套現(xiàn)491萬余元。
兩位“馬總”其實一個姓李，一個姓林。李某的真實身份是一位“料主”。據(jù)李某介紹，所謂“料主”，是網(wǎng)友專門出售信用卡信息的賣家的俗稱。偶然情況下，李某在一個境外論壇上看到很多人出售境外信用卡磁條信息，他聯(lián)系上一位名叫“PS”的網(wǎng)友買來大量磁條信息。在利用網(wǎng)上淘來的寫卡器將這些信息寫入空白信用卡后，他又通過“POS機套現(xiàn)”QQ群發(fā)出“尋求機主合作”的信息，跟POS機中介滿某搭上了線。李某交代說，用復制卡在POS上刷，“一般能有5%-6%的成功率。”在林某的牽線搭橋下，正缺錢的白某和幾位“小伙伴”是一拍即合，聯(lián)手演出了這出偽造189張信用卡套現(xiàn)491萬的戲碼。
記者從無錫法院獲悉，近年來兩級法院已審理了多起采用套現(xiàn)手法的銀行卡詐騙案件。據(jù)李某交代，買信息、寫卡器、找POS機中介基本上在一個QQ群中就能全部搞定。
