近年來(lái)，隨著新興支付終端市場(chǎng)的發(fā)展，通過(guò)pos機(jī)刷卡消費(fèi)的人越來(lái)越多了，網(wǎng)上代辦pos機(jī)的信息也如雨后春筍般涌現(xiàn)。但是如果你圖便宜在網(wǎng)上買(mǎi)個(gè)POS機(jī)，那么你很可能就成為被騙的冤大頭。在太倉(cāng)做生意的洪先生就經(jīng)歷了這樣一起新型詐騙案件。
2014年7月，洪先生因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)pos機(jī)，但銀行辦理的pos機(jī)交易費(fèi)用較高，于是他就以500元的價(jià)格通過(guò)一名叫張建樹(shù)的男子在網(wǎng)上代辦了一部pos機(jī)器，并提供了妻子的身份信息和農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡號(hào)來(lái)綁定這臺(tái)pos機(jī)。幾天后，洪先生收到了寄來(lái)的pos機(jī)。出于安全考慮，洪先生先刷了幾筆小額款項(xiàng)，錢(qián)款均及時(shí)到帳。
2014年10月24日，洪先生的客戶在這臺(tái)pos機(jī)上刷卡，歸還洪先生2萬(wàn)元人民幣，按照以往的規(guī)律，錢(qián)款是第二天到賬的。但是四天過(guò)去了，這2萬(wàn)元遲遲未入賬，洪先生趕緊打電話給張建樹(shù)詢問(wèn)情況。張建樹(shù)告訴他，因?yàn)殂y聯(lián)懷疑是信用卡套現(xiàn)，已經(jīng)把卡封掉了，想要解封必須用儲(chǔ)蓄卡在pos機(jī)上再刷3次，而且每筆金額都要大于2萬(wàn)元。當(dāng)天下午，洪先生就用儲(chǔ)蓄卡分三筆刷了6萬(wàn)多元，但這次的錢(qián)款依舊未能到賬。洪先生再次致電張建樹(shù)，對(duì)方回復(fù)不能使用同一張儲(chǔ)蓄卡，要再用另外一張儲(chǔ)蓄卡刷卡2萬(wàn)元。聽(tīng)到這里，洪先生終于意識(shí)到可能被騙了，于是立即報(bào)案。
經(jīng)偵查，所謂的張建樹(shù)其實(shí)是假身份，洪先生的受騙是由詐騙窩點(diǎn)設(shè)在福建泉州的陳某等5人所為。他們事先在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)卡、身份證和銀行卡，然后再?gòu)V發(fā)代辦POS機(jī)的信息。在與受害人談好辦理pos機(jī)后，便找到淘寶網(wǎng)上的賣家購(gòu)買(mǎi)pos機(jī)，用他們網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的身份證和銀行卡來(lái)綁定這臺(tái)pos機(jī)，受害人如果使用這樣的pos機(jī)刷卡，匯出的錢(qián)款實(shí)際上都到了陳某等人的銀行卡上。先后以這種手段成功詐騙了五六名受害人，詐騙金額達(dá)16萬(wàn)元。目前，陳某等人因涉嫌詐騙罪被太倉(cāng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
