柳州成功打掉一特大詐騙團(tuán)伙

POS機(jī)漏洞一腳騙走76萬(wàn)

嫌疑人林某在賓陽(yáng)服務(wù)區(qū)落網(wǎng)。 警方供圖

廣西新聞網(wǎng)-南國(guó)今報(bào)記者黃真真 通訊員石嘉冰 

用pos機(jī)刷信用卡，假稱(chēng)有客戶(hù)要與老板套現(xiàn)交易，利用信用卡不是即時(shí)到賬的時(shí)間差，在POS機(jī)上取消交易。4名男子以此手段，詐騙覃先生70萬(wàn)余元。柳州市公安局解放責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警接到報(bào)案后，歷時(shí)1個(gè)多月縝密偵查，先后將4名團(tuán)伙成員全部抓獲。7月28日，警方公布了這一特大詐騙團(tuán)伙的偵破情況。

相信交易單據(jù)

老板被騙76萬(wàn)

6月9日，覃先生來(lái)到解放責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)其被詐騙了70萬(wàn)余元。覃先生在柳州經(jīng)營(yíng)一家賣(mài)POS機(jī)的門(mén)面。今年5月中旬，曾與覃先生有過(guò)生意來(lái)往的男子凌某，在覃的門(mén)面購(gòu)買(mǎi)了5臺(tái)POS機(jī)。6月初，凌又叫男子劉某，再次跟覃先生買(mǎi)了5臺(tái)POS機(jī)。

得知覃可以提供套現(xiàn)服務(wù)，6月5日下午，凌某等人聯(lián)系覃，說(shuō)有名姓熊的客戶(hù)急需一筆資金，通過(guò)POS機(jī)刷卡了76萬(wàn)元，想找覃套現(xiàn)。

覃看到一個(gè)熊某微信號(hào)傳來(lái)的20多張刷卡單據(jù)，便相信了對(duì)方。很快，覃打了70萬(wàn)余元到熊某微信號(hào)提供的一個(gè)賬戶(hù)上。

6月6日，覃先生發(fā)現(xiàn)，對(duì)方所稱(chēng)已在POS機(jī)上刷卡消費(fèi)的76萬(wàn)元并未進(jìn)自己賬戶(hù)，感到十分蹊蹺。覃立即詢(xún)問(wèn)凌，凌稱(chēng)是那名熊姓男子在進(jìn)行刷卡操作，具體情況他也不清楚。

假名注冊(cè)微信

利用交易漏洞

警方經(jīng)調(diào)查，此前熊某微信號(hào)提供的那個(gè)銀行卡賬戶(hù)，持有人確實(shí)為熊某。6月19日凌晨，解放刑警獲悉，熊某在南寧市區(qū)落腳。副大隊(duì)長(zhǎng)李萬(wàn)枝立即帶領(lǐng)民警，連夜趕赴南寧。

而當(dāng)民警找到熊某后，熊否認(rèn)自己名下開(kāi)辦有這張銀行卡，估計(jì)有人盜用了其身份信息。警方進(jìn)一步核實(shí)，熊確實(shí)并未參與該案件。

警方由此分析，凌某很可能是參與作案嫌疑人之一。6月下旬，民警經(jīng)過(guò)布控，在柳州市魚(yú)峰區(qū)燎原路一帶，將凌某帶回大隊(duì)調(diào)查。

起初，凌某拒絕承認(rèn)犯罪事實(shí)。警方多方調(diào)查，凌某無(wú)力狡辯，承認(rèn)了6月5日這天，虛擬客戶(hù)熊某要與覃先生套現(xiàn)交易，利用POS機(jī)刷卡不是即時(shí)到賬的時(shí)間差，在POS機(jī)上刷卡后又取消交易。這么一來(lái)，刷卡金額就不會(huì)進(jìn)到覃先生賬戶(hù)。為取得覃信任，凌某等人還用熊某名字拼音，注冊(cè)微信來(lái)掩人耳目。

 

警方展開(kāi)圍捕

又有3人落網(wǎng)

隨著偵查深入，警方掌握到男子林某、莫某、劉某也是涉案人員。6月29日凌晨，得知林某在南寧出現(xiàn)，民警再次前往南寧。

6月29日凌晨許，民警趕到南寧時(shí)，林某卻消失了。經(jīng)調(diào)查，林某駕駛一輛白色高爾夫汽車(chē)，6月29日上午，曾在南寧市區(qū)一些路段出現(xiàn)，隨后上了高速公路，往賓陽(yáng)方向駛?cè)ァ?/p>

當(dāng)日下午4時(shí)許，在南寧警方及高速交警配合下，林某在賓陽(yáng)服務(wù)區(qū)停車(chē)時(shí)，被警方圍捕落網(wǎng)。在林某汽車(chē)上，警方搜出幾臺(tái)POS機(jī)及不少信用卡。

7月22日上午，民警研判發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員之一的莫某，常在柳州市文筆路一帶出現(xiàn)。上午11時(shí)許，莫某駕駛一輛大眾汽車(chē)，果然在文筆路上出現(xiàn)。民警吊尾跟蹤，當(dāng)莫某開(kāi)車(chē)到谷埠街某停車(chē)場(chǎng)停放時(shí)，警方果斷收網(wǎng)。

7月23日上午，解放刑警乘勝追擊，在北雀路某小區(qū)將嫌疑男子劉某抓獲。4人均承認(rèn)合伙詐騙覃先生的犯罪事實(shí)。至此，一個(gè)特大詐騙團(tuán)伙，經(jīng)過(guò)解放刑警1個(gè)多月的不懈努力，最終被成功打掉。

目前涉案4名男子均已刑事拘留。

警方介紹，不少商家都使用POS機(jī)。有的收銀員或POS機(jī)綁定的商家，對(duì)POS機(jī)功能不了解，只知道可以刷卡，不知道POS機(jī)有取消交易功能。犯罪嫌疑人由此鉆空子作案。

警方提醒商家，有大額交易時(shí)，為避免損失，最好讓客戶(hù)直接刷銀行卡或支付現(xiàn)金。