記者2日從湖北省公安廳獲悉，龔志超、賀煒等8名犯罪嫌疑人，申領POS機14臺從事信用卡套現(xiàn)。截至案發(fā)時，套現(xiàn)資金數(shù)額共計約5．6億元，這是武漢警方偵破目前全國范圍內(nèi)涉案金額最大的pos機套現(xiàn)案。
去年3月初，武漢市公安局經(jīng)偵處接到舉報：從2009年初，一伙人非法從事信用卡套現(xiàn)，日均套現(xiàn)上百萬元，每天“利潤”過萬元。武漢警方立即展開偵查工作，抓獲8名犯罪嫌疑人。
警方查明，從2009年初起，龔志超、賀煒等8名犯罪嫌疑人，以“硚口區(qū)宏達紐扣經(jīng)營部”、“強捷家用電器經(jīng)營部”或其他虛假單位名義，申領POS機14臺，大肆從事信用卡套現(xiàn)，每筆按套現(xiàn)金額的1％左右收取手續(xù)費。截至案發(fā)時，套現(xiàn)資金數(shù)額共計約5．6億元。破案后，凍結(jié)涉案資金100余萬元。
湖北省公安廳經(jīng)偵總隊有關負責人提醒，跟正常的信用卡取現(xiàn)相比，信用卡套現(xiàn)不僅帶來信用風險，而且資金流向無法監(jiān)控，造成金融秩序的紊亂，于人于己都存在很大害處。
