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一臺POS機半年套現(xiàn)800萬 機主獲利10余萬被刑拘

發(fā)布日期:2011-06-18  中國POS機網(wǎng)

人民網(wǎng)臨沂6月17日電 打著消費的幌子,非法利用pos機為他人套取現(xiàn)金從中獲利。6月16日,蒙陰縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起非法經(jīng)營案件,一名加油站老板利用自己申請的一臺POS機,非法為他人套取現(xiàn)金800余萬,自己從中獲利近10萬被警方刑事拘留。

王某今年44歲,在蒙陰城區(qū)經(jīng)營一處加油站,生意盡管一般,可日子總得來說也算過得去。去年10月份的一個偶然機會,王某從朋友那里聽說了一條掙錢的好路子,那就是利用POS機為他人套取現(xiàn)金賺取手續(xù)費。因為一張信用卡會有幾千元乃至數(shù)十萬元的透支額度,按照現(xiàn)行規(guī)定透支款項可以在銀行規(guī)定的期限內(nèi)免息使用。也就是說一臺POS機,只要有兩張信用卡輪換套現(xiàn),那么持卡人只需要支付少量的手續(xù)費就可以長期免費使用所套取得現(xiàn)金,而且在這條資金鏈中POS機所有人沒有任何風險凈賺手續(xù)費。

去年10月底,王某借助自己經(jīng)營加油站之機到某銀行申請了一臺POS機。進入11月份,他開始虛擬消費非法為他人套取現(xiàn)金,然后自己收取1%至2%不等的手續(xù)費。沒有高額利息,當場能拿到現(xiàn)金。這種POS機提現(xiàn)10分鐘內(nèi)就能辦妥,而且各大銀行信用卡均可辦理。沒想到這種套現(xiàn)方式在投機者當中大有市場,王某由此放棄了加油生意,專心經(jīng)營這臺pos機。他充分利用自己多年來的商海經(jīng)驗,使套現(xiàn)的生意越搞越紅火。半年的時間,王某就非法套現(xiàn)800余萬元。

6月1日,有群眾將王某非法套現(xiàn)的行為舉報給警方。在初步的調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn),王某的這臺POS機是以經(jīng)營加油站為由申領(lǐng)的。半年來,王某利用20余張信用卡為他人套取現(xiàn)金803萬元,自己從中牟利10余萬元。

警方還介紹,去年12月,“兩高”聯(lián)合制訂了《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,以虛構(gòu)交易等方式為信用卡持卡人套現(xiàn),情節(jié)嚴重的以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

6月16日,王某被依法刑事拘留,相關(guān)案情還在進一步調(diào)查當中。

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