昌邑一年輕男子財(cái)迷心竅利用pos機(jī)非法為別人套現(xiàn)賺錢(qián)。25日，昌邑公安局經(jīng)偵大隊(duì)將其抓獲，發(fā)現(xiàn)該男子非法套現(xiàn)達(dá)3600余萬(wàn)元。

昌邑男子張某今年30歲，2009年4月份曾經(jīng)營(yíng)了一個(gè)小門(mén)頭，打算做個(gè)煤炭生意來(lái)賺錢(qián)，但搞煤炭生意需要大量的現(xiàn)金，于是張某就從銀行辦理了兩張透支額度為2萬(wàn)元的信用卡，準(zhǔn)備利用POS機(jī)套取現(xiàn)金。

一次偶然的機(jī)會(huì)，張某打聽(tīng)到一個(gè)專(zhuān)門(mén)提供POS機(jī)套現(xiàn)的地方，但要收取1%的費(fèi)用。前去套現(xiàn)之后，他萌生了自己申請(qǐng)POS機(jī)套現(xiàn)賺錢(qián)的念頭。

但按照金融部門(mén)的規(guī)定，只有擁有相關(guān)資質(zhì)及手續(xù)的公司才具有申請(qǐng)POS機(jī)的資格。經(jīng)多日琢磨，鄰親老張的一紡織公司進(jìn)入張某的視線。該公司不僅具有申請(qǐng)POS機(jī)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證等全套手續(xù)，而且還是一家已被停產(chǎn)注銷(xiāo)的“皮包”公司，用這樣的公司來(lái)套現(xiàn)再合適不過(guò)了。

于是他多次到老張家里“做客”取得老張的信任。謊稱(chēng)需要借用老張的公司的相關(guān)手續(xù)到銀行貸款。老張想反正公司現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)注銷(xiāo)，相關(guān)手續(xù)留著也沒(méi)用，不如給親戚行個(gè)方便，于是就將公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶許可證、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證以及個(gè)人的居民身份證和印章統(tǒng)統(tǒng)借給了張某。

拿到相關(guān)材料的張某隨即到昌邑某銀行辦理了申請(qǐng)POS機(jī)的手續(xù)。幾個(gè)月后，POS機(jī)已到小張的手中，張某下決心把“業(yè)務(wù)”做大，開(kāi)始選擇門(mén)頭、起店名、做廣告、搞宣傳，大肆招攬朋友到店中進(jìn)行信用卡刷卡套現(xiàn)交易，并按照0.5%、0.8%、1.5%收取刷卡費(fèi)用，就這樣小張?jiān)?010年1月份經(jīng)營(yíng)起了自己的“皮包公司”。

就在此時(shí)，小張及其POS機(jī)已進(jìn)入昌邑市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的視線。經(jīng)過(guò)大隊(duì)研究偵查，將全部情況匯總剖析后，于2011年7月25日將小張一舉抓獲。截至被抓時(shí)，他共利用POS機(jī)非法套現(xiàn)金額高達(dá)3600余萬(wàn)元，繳獲銀行卡44張。