茶葉商行、經(jīng)貿(mào)公司、二手車行……全是幌子,POS機套現(xiàn)窩點才是真。近日,槐蔭警方將暗藏在轄區(qū)張莊路茶葉市場內(nèi),以某茶行店鋪門面為掩護(hù)的pos機套現(xiàn)窩點一舉端掉,經(jīng)初步估算涉案金額高達(dá)2.5億元,涉及套現(xiàn)人員多達(dá)3000余人。
　茶城里藏著
　POS機套現(xiàn)窩點
　今年6月初,槐蔭公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報稱,張莊路某茶葉市場一茶行利用POS機套現(xiàn)。接到報案后,槐蔭警方立即成立專案小組,并抽調(diào)經(jīng)驗豐富的民警迅速展開偵查。
　經(jīng)過一個多月的偵查,辦案民警掌握了大量的犯罪證據(jù),收網(wǎng)時機日漸成熟。7月11日,經(jīng)偵大隊聯(lián)合西市場派出所,來到該涉嫌非法經(jīng)營的茶行。
　在茶城二樓的店鋪,民警發(fā)現(xiàn),該茶行面積大約30平方米,為掩人耳目,店主將店面隔成內(nèi)外套間,外間擺放著兩臺冰柜,冰柜里凌亂地放著十來包茶葉,老板臺上有模有樣地擺放著茶海等茶具,桌面上的幾盒名片印有濟南某茶行經(jīng)銷各類茶葉的字樣,乍一看和普通的茶行沒有兩樣。

   15部POS機涉及
　套現(xiàn)人員3000多
　外間是茶行,可里面卻別有洞天,雖然和外間一樣也擺放有老板臺,但臺上用來套現(xiàn)的POS機整齊地擱在上面,不用的用桌布蓋著。民警數(shù)了一下,現(xiàn)場共有POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現(xiàn)用信用卡100余張,轉(zhuǎn)賬用借記卡200余張,嫌疑人張某、馬某等人被當(dāng)場抓獲。
　經(jīng)審訊,張某和馬某是夫妻倆,2008年開始以經(jīng)營茶行為名,利用POS機從事非法刷卡套現(xiàn)。幾年來,通過租借、購買、冒領(lǐng)等手段,張某先后在多地申請個體戶登記,通過偽造工商營業(yè)執(zhí)照申請POS機,經(jīng)初步統(tǒng)計,其POS機非法套現(xiàn)涉案金額高達(dá)2.5億元,涉及套現(xiàn)人員也多達(dá)3000余人。

　事發(fā)后
　轉(zhuǎn)移作案工具
　據(jù)警方調(diào)查,張某偽造的營業(yè)執(zhí)照有濟南某經(jīng)貿(mào)有限公司、菏澤開發(fā)區(qū)某二手車行、濟南某茶葉商行等,所有的業(yè)務(wù)均在張莊路茶葉市場的這家茶葉商行的掩蓋下,以虛構(gòu)交易持卡人支付現(xiàn)金的形式進(jìn)行套現(xiàn)活動,從中謀利。
　接下來的調(diào)查了解中,偵查員發(fā)現(xiàn),除涉案金額大外,該案情況復(fù)雜,由于涉案人員眾多,為逃避公安機關(guān)的嚴(yán)查打擊,張某在取保候?qū)徍筠D(zhuǎn)移作案POS機,恐嚇、阻攔持卡人配合公安機關(guān)調(diào)查,為進(jìn)一步調(diào)查工作帶來阻礙。
　為此,經(jīng)分局批準(zhǔn),槐蔭分局經(jīng)偵大隊于7月16日對嫌疑人張某依法采取刑事拘留強制措施。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進(jìn)一步審查之中。